National Payment Systems and Financial Inclusion Supervision in London

Visão geral do programa

This four-day executive course in London delivers rigorous technical grounding in the oversight of national payment systems and inclusive digital finance. Participants review central banking frameworks, payment system legislation, and supervision models that safeguard financial stability while advancing access. Through comparative international practice, delegates examine how public oversight structures modernise market conduct, enforce regulatory compliance, and support sustainable economic participation.

The programme directly addresses the architecture of retail payment switches, interoperable infrastructure, and mobile network operator platforms. Attendees evaluate prudential regulations, digital identity integration, and data protection requirements relevant to non-bank financial institutions. By analysing supervisory methodologies, delegates learn to identify clearing settlement risks, establish operational resilience standards, and monitor liquidity parameters across complex domestic transaction networks.

Delegates also investigate proportionate supervisory models for agent networks and digital financial services designed to reach remote areas. Sessions analyse consumer protection enforcement, tiered anti-money laundering controls, and cross-border remittance mechanisms. Central bank supervisors conclude the course equipped with operational supervisory tools, robust risk-scoring matrixes, and actionable methodologies to reinforce regulatory oversight across diverse financial ecosystems.

Development finance initiatives, including the Sierra Leone Second Financial Inclusion Project funded by multilateral institutions, are prioritising the rollout of interoperable national retail switches and the expansion of rural access points. Regulatory authorities require modernised supervisory instruments to manage the risks of rapid digitisation, including operational outages, agent network fraud, and consumer vulnerability. Establishing robust regulatory oversight at this juncture ensures that critical national payment systems maintain high integrity, protect vulnerable users, and meet standard international settlement and conduct expectations.

Delivered by Risalat Consultants International in London, United Kingdom, it combines expert-led sessions, real cases and group work, so that participants can apply what they learn in their own institution.

The Programme Strengthens Institutional Capability

• Principles for Financial Market Infrastructures (CPMI-IOSCO) applied to national switches
• Interoperability governance models, clearing protocols, and central bank settlement finality
• Assessing technical operational risk, business continuity, and cyber resilience in payment utilities
• Supervision of non-bank participant access, direct entry criteria, and collateral requirements
• Regulatory reporting frameworks, transaction surveillance, and automated off-site oversight indicators
• Licensing frameworks and capital adequacy thresholds for non-bank e-money issuers
• Trust account segregation rules, fund ring-fencing, and daily safeguarding reconciliations
• Interoperability between mobile network operators and commercial banking platforms
• Triagem de riscos ambientais e sociais
• Instrumentos de avaliação e planos de gestão
• Planeamento do envolvimento das partes interessadas
• Mecanismos de reclamação que funcionam

It is designed for bank of Sierra Leone banking and payment system supervisors, central bank financial inclusion directors and technical advisors, fintech supervision unit managers and innovation hub specialists and others who want practical, current skills in environmental, social and stakeholder management.

The Growing Importance of National Payment Systems and Financial Inclusion Supervision in London

Os financiadores exigem hoje que os projetos identifiquem e giram os riscos ambientais e sociais desde o início e que envolvam as pessoas afetadas. Uma gestão deficiente das salvaguardas provoca atrasos, suspensões de desembolsos e danos duradouros às comunidades.

As boas práticas no envolvimento das partes interessadas, no tratamento de reclamações, na inclusão e na reinstalação protegem as pessoas e mantêm os projetos no rumo certo. As equipas que conhecem as normas e as aplicam desde cedo poupam tempo e criam confiança.

As organizações precisam cada vez mais de profissionais capazes de:

• Fazer a triagem e classificar os riscos ambientais e sociais
• Preparar e executar planos de gestão
• Envolver as partes interessadas de forma significativa ao longo de todo o projeto
• Gerir mecanismos de reclamação que resolvem problemas
• Monitorizar e reportar os compromissos assumidos perante os financiadores

Sistemas sólidos de gestão ambiental, social e das partes interessadas ajudam as organizações a:

• Evitar atrasos e suspensões de desembolsos
• Proteger as comunidades e os trabalhadores
• Cumprir as normas e os compromissos dos financiadores
• Criar confiança junto das pessoas afetadas e do público

This National Payment Systems and Financial Inclusion Supervision in London programme brings these elements together in a practical format, so that participants understand not only what good practice looks like but also how to introduce it in their own setting, with the people and resources they have.

Who Should Attend This National Payment Systems and Financial Inclusion Supervision in London Training?

Este programa destina-se a:

• Bank of Sierra Leone banking and payment system supervisors
• Central bank financial inclusion directors and technical advisors
• Fintech supervision unit managers and innovation hub specialists
• National retail payment switch operators and board members
• Non-bank financial institution regulators and compliance directors
• Telecommunications and digital financial service regulatory officers
• Anti-money laundering and financial crime compliance supervisors
• Donor-funded project coordinators managing financial sector development
• Legal advisors responsible for national payments system legislation
• Especialistas ambientais e sociais
• Responsáveis de salvaguardas nas UIP
• Gestores de projetos e programas

O programa adequa-se tanto a profissionais experientes como a quem está a assumir novas responsabilidades. Incentivamos grupos que juntem instituições e países diferentes, pois os participantes aprendem muito com a experiência uns dos outros.

National Payment Systems and Financial Inclusion Supervision in London Training Objectives

Upon successful completion of this National Payment Systems and Financial Inclusion Supervision in London Training, participants will be able to:

• Analyse supervisory frameworks governing national retail payment switches and clearing infrastructure
• Evaluate agent banking regulations to safeguard consumer access in underserved rural districts
• Design risk-based supervision models for mobile financial services and non-bank payment service providers
• Apply international standards including CPMI-IOSCO Principles for Financial Market Infrastructures to national clearing houses
• Implement proportionate Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing rules aligned with FATF standards
• Structure dispute resolution and financial consumer protection enforcement mechanisms across digital channels
• Develop multi-agency supervisory response strategies for systemic operational outages and cyber incidents
• Explicar as normas ambientais e sociais aplicáveis aos seus projetos
• Fazer a triagem e classificar riscos e impactos
• Preparar os principais instrumentos e planos de gestão

Cada objetivo é praticado durante o programa através de exercícios, casos ou trabalho de grupo, para que os participantes saiam capazes de o pôr em prática, e não apenas de o descrever.

Conteúdo e estrutura do programa

National Payment Systems and Financial Inclusion Supervision in London Training Methodology

The training is conducted through interactive technical lectures, peer-led policy debates, and detailed analyses of comparative regulatory frameworks. Delegates engage with institutional case studies drawn from emerging market payment system modernisation programmes. Working in small groups, participants audit simulated transaction failure scenarios, test supervisory scoring models, and formulate corrective regulatory directives, supported by expert practitioner feedback.

O programa combina:

• Sessões conduzidas por especialistas sobre as práticas atuais
• Estudos de caso regionais e internacionais
• Trabalho de grupo e exercícios práticos
• Simulações e dramatizações, quando relevante
• Discussão dos desafios dos próprios participantes
• Aprendizagem entre pares de várias instituições e países
• Ferramentas e modelos práticos para levar para o trabalho
• Reflexão diária e planeamento de ações

Antes do programa, uma breve avaliação prévia ajuda os formadores a compreender a função e as prioridades de cada participante, para que os exemplos e exercícios possam ser ajustados ao grupo. Cada dia termina com uma breve reflexão em que os participantes registam o que vão aplicar no trabalho.

Resultados esperados

Upon completion of this National Payment Systems and Financial Inclusion Supervision in London Training, participants will be able to:

• Operational capability to supervise national retail payment switch performance and settlement discipline
• Practical capacity to audit trust account compliance and float management for non-bank e-money issuers
• Competence in drafting enforceable agent banking governance and consumer protection directives
• Mastery in designing tiered digital identification and proportionate AML/CFT regulatory requirements
• Readiness to manage inter-agency regulatory oversight across telecommunications and finance sectors
• Formulation of a bespoke institutional supervisory roadmap for post-course operational implementation
• Fazer a triagem e classificar os riscos ambientais e sociais
• Preparar e aplicar planos de gestão

Os participantes saem com um plano de ação pessoal e ferramentas práticas que podem utilizar na sua instituição logo na primeira semana após o regresso. As instituições que enviam vários participantes podem aproveitar o programa para acordar métodos e modelos comuns entre equipas, o que torna as melhorias mais fáceis de manter.

Institutional Application of National Payment Systems and Financial Inclusion Supervision in London Training

Este programa ajuda as organizações a reforçar:

• Gestão de riscos ambientais e sociais
• Envolvimento das partes interessadas
• Resolução de reclamações
• Gestão de empreiteiros
• Inclusão de grupos vulneráveis

Os participantes regressam com ferramentas práticas para melhorar:

• Planos de gestão
• Planos de envolvimento
• Registos de reclamações
• Relatórios de monitorização
• Comunicação de incidentes

O programa foi construído para que a aprendizagem passe da sala de formação para a instituição. Sempre que possível, os participantes trabalham sobre os seus próprios processos e documentos e saem com um plano de ação que as chefias podem analisar e apoiar.

Relevância regional e aplicação

Europa

As instituições europeias aplicam a gestão ambiental, social e das partes interessadas no âmbito de quadros regulamentares detalhados e de agendas de reforma. Os participantes da Europa podem comparar a sua prática com a de colegas de outras regiões e testar como os métodos consolidados funcionam em condições diferentes.

África

Em toda a África, ministérios, organismos e equipas de projeto que atuam na gestão ambiental, social e das partes interessadas trabalham cada vez mais em paralelo com programas financiados por doadores que exigem sistemas e evidências claros. O programa ajuda os participantes a adaptar as boas práticas às instituições e aos recursos com que trabalham.

Médio Oriente

No Médio Oriente, as estratégias nacionais de desenvolvimento e os planos de diversificação colocam exigências crescentes em matéria de gestão ambiental, social e das partes interessadas. Os participantes analisam como criar, nos organismos públicos e nas empresas, as capacidades de que estes planos necessitam.

Ásia

As instituições da Ásia aliam um crescimento rápido a programas de modernização ambiciosos. Os participantes asiáticos podem partilhar a sua experiência de expansão rápida de sistemas e aprender com abordagens utilizadas noutros contextos.

Pacífico

Os pequenos Estados insulares e do Pacífico enfrentam condicionalismos específicos de dimensão, distância e capacidade. O programa destaca abordagens práticas e proporcionadas à gestão ambiental, social e das partes interessadas, adequadas a instituições de menor dimensão.

Holding the programme in London, United Kingdom brings participants together away from their daily pressures, so they can compare how environmental, social and stakeholder management is handled in different settings. The same programme can also be delivered in-house for one institution, in its own country or online, with cases taken from its current work.

Host Country Profile – United Kingdom

Programas, workshops, visitas de estudo e cursos de formação em Londres, Reino Unido, pela Risalat Consultants International

Estudar fora do seu país dá aos participantes tempo para se concentrarem, um olhar novo sobre a sua própria instituição e a oportunidade de criar uma rede com colegas de outros países.

National Payment Systems and Financial Inclusion Supervision in London Training Deliverables

Os participantes recebem apoio antes, durante e depois do programa, para que a preparação, a aprendizagem e o acompanhamento formem uma experiência contínua.

Antes do programa

• Avaliação prévia dos participantes
• National Payment Systems and Financial Inclusion Supervision in London Readiness Assessment
• National Payment Systems and Financial Inclusion Supervision in London Resource Pack
• Materiais de leitura preparatória
• Apoio e aconselhamento gratuitos em matéria de vistos

Durante o programa

• Recolha no aeroporto e apoio de boas-vindas
• Alojamento com pequeno-almoço
• Jantar de boas-vindas e networking
• Kit de formação Risalat (saco, garrafa, caneca, t-shirt, boné, capa de passaporte, canetas, bloco de notas, íman e porta-chaves)
• Comprehensive National Payment Systems and Financial Inclusion Supervision in London Training Manual
• Lista de Verificação para a Triagem de Riscos
• Modelo de plano de envolvimento das partes interessadas
• Modelo de Registo de Reclamações
• Modelo de Monitorização Ambiental e Social
• Workshops práticos e simulações
• Discussões de grupo e aprendizagem entre pares
• Almoço e pausas para café diários
• Acesso total às instalações do local de formação
• Mini tablet com materiais de aprendizagem digitais
• Visita de campo (quando aplicável)
• Passeio recreativo pela cidade

Depois do programa

• Certificado de Conclusão
• Prémio Risalat de Reconhecimento da Participação no Programa
• Materiais de referência pós-formação
• Folha de Acompanhamento de Compromissos
• Lista de Verificação da Conformidade dos Empreiteiros
• Apoio pós-formação e orientação de acompanhamento
• Relatório do programa

As instituições podem também solicitar uma versão interna e adaptada deste programa, realizada nas suas instalações ou online. Pedir uma proposta.

Common Challenges in National Payment Systems and Financial Inclusion Supervision in London, And How This Training Helps

Como podem as instituições fazer a triagem e classificar os riscos ambientais e sociais?

The programme addresses this directly on the first day (National Retail Payment Switches, Architecture and CPMI-IOSCO Oversight), where participants practise the methods involved and adapt them to their own institution, then build it into their action plan.

Como podem as instituições preparar e executar planos de gestão?

The programme addresses this directly on the second day (Mobile Financial Services Regulation and E-Money Issuer Oversight), where participants practise the methods involved and adapt them to their own institution, then build it into their action plan.

Como podem as instituições envolver as partes interessadas de forma significativa ao longo de todo o projeto?

The programme addresses this directly on the third day (Agent Banking Governance, Consumer Protection and Rural Inclusion), where participants practise the methods involved and adapt them to their own institution, then build it into their action plan.

Como podem as instituições gerir mecanismos de reclamação que resolvem problemas?

The programme addresses this directly on the fourth day (Fintech Regulation, Cross-Agency Coordination and Supervisory Action Plans), where participants practise the methods involved and adapt them to their own institution, then build it into their action plan.

Como podem as instituições monitorizar e reportar os compromissos assumidos perante os financiadores?

The programme addresses this directly on the first day (National Retail Payment Switches, Architecture and CPMI-IOSCO Oversight), where participants practise the methods involved and adapt them to their own institution, then build it into their action plan.

Perguntas frequentes

When and where does the National Payment Systems and Financial Inclusion Supervision in London programme take place?

It runs from 1 Nov 2027 to 4 Nov 2027, in London, United Kingdom. The registration deadline is shown at the top of this page.

Quem deve participar?

The programme is designed for bank of Sierra Leone banking and payment system supervisors, central bank financial inclusion directors and technical advisors, fintech supervision unit managers and innovation hub specialists, national retail payment switch operators and board members, and others who want practical skills in environmental, social and stakeholder management.

Vou receber um certificado?

Sim. Os participantes que concluírem o programa recebem um Certificado de Conclusão da Risalat Consultants International.

Este programa pode ser realizado apenas para a nossa instituição?

Sim. Podemos realizar uma versão interna adaptada nas suas instalações, noutra cidade ou online, construída em torno dos seus próprios casos. Utilize o pedido de proposta nesta página.

Preciso de experiência prévia em gestão ambiental, social e das partes interessadas?

Não é necessária formação especializada além de experiência numa função relacionada. Uma breve avaliação prévia ajuda os formadores a adaptar as sessões ao grupo.

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