Fraud Identification & Prevention Strategies Training for Insurance Industry in Almaty

Обзор программы

The Fraud Identification & Prevention Strategies for the Insurance Industry Training equips insurance professionals, compliance teams, auditors, and risk managers with practical tools to detect, prevent, and respond to fraud across underwriting, claims, and policy administration. Insurance fraud continues to evolve in sophistication, from false claims and identity manipulation to organized fraud rings and digital exploitation. These risks not only generate financial losses but also undermine customer trust, regulatory compliance, and institutional credibility. Participants seeking broader cross-sector fraud investigation techniques may also explore our Fraud Investigation, Detection & Prevention Workshop. This programme focuses on operational fraud prevention, combining investigative techniques, internal controls, data-driven detection methods, and governance frameworks to help organizations move from reactive responses to proactive fraud management. The programme references international supervisory perspectives published by the International Association of Insurance Supervisors (IAIS) to provide broader regulatory context for insurance governance and fraud risk oversight. Participants gain hands-on experience in fraud risk assessment, red-flag identification, claims analytics, control design, and incident response planning, enabling stronger prevention systems and faster intervention. The training emphasizes real-world application, supporting insurers to strengthen integrity, reduce losses, and improve decision-making across core business functions.

Institutional Application of Insurance Fraud Prevention Strategies Host City Profile – Kazakhstan Kazakhstan is a leading regional hub for financial services governance, insurance innovation, and regulatory excellence. Hosting the programme in Kazakhstan provides participants access to a professional learning environment known for strong compliance culture, advanced digital infrastructure, and mature risk management practices, making it an ideal setting for strengthening insurance fraud prevention capabilities. Participants may also be interested in our Fraud Risk Management Workshop – Bali to explore broader risk frameworks and cross-sector fraud prevention approaches.

Delivered by Risalat Consultants International in Kazakhstan, it combines expert-led sessions, real cases and group work, so that participants can apply what they learn in their own institution.

It is designed for professionals who want to understand common fraud schemes across insurance operations, identify red flags in claims, underwriting, and customer data, apply structured fraud risk assessments and others who want practical, current skills in fraud, audit and internal control.

От государственных органов и проектов, финансируемых донорами, ожидают подтверждения того, что средства используются по назначению. Аудиторы, надзорные органы и финансирующие организации все чаще смотрят не только на финансовую отчетность, но и на стоящие за ней механизмы контроля, документы и поведение.

Delivered by Risalat Consultants International in Almaty, Kazakhstan, it combines expert-led sessions, real cases and group work, so that participants can apply what they learn in their own institution.

The Programme Strengthens Institutional Capability

• First Day: Insurance Fraud Landscape & Risk Foundations
• Second Day: Detection Techniques & Claims Investigation
• Third Day: Controls, Governance & Regulatory Alignment
• Fourth Day: Data, Technology & Operational Resilience
• День пятый: технические визиты, международная практика и планирование действий организации
• Виды страхового мошенничества: при урегулировании убытков, при андеррайтинге, внутреннее мошенничество
• Новые тенденции мошенничества и цифровые риски
• Индикаторы риска мошенничества и ранние предупреждающие сигналы
• Оценка рисков мошенничества и реестры рисков мошенничества
• Разработка и тестирование внутреннего контроля
• Модель трех линий и роль надзора
• Планирование аудита, доказательства и документация

It is designed for professionals who want to understand common fraud schemes across insurance operations, identify red flags in claims, underwriting, and customer data, apply structured fraud risk assessments and others who want practical, current skills in fraud, audit and internal control.

The Growing Importance of Fraud Identification & Prevention Strategies

От государственных органов и проектов, финансируемых донорами, ожидают подтверждения того, что средства используются по назначению. Аудиторы, надзорные органы и финансирующие организации все чаще смотрят не только на финансовую отчетность, но и на стоящие за ней механизмы контроля, документы и поведение.

Мошенничество и слабость контроля редко возникают из-за одного сбоя. Они разрастаются там, где роли нечетки, документы неполны, а тревожные сигналы остаются без внимания. Команды, понимающие, как происходит мошенничество и как механизмы контроля его останавливают, защищают и свою организацию, и людей, которым она служит.

Организациям все больше нужны специалисты, способные:

• Выявлять и оценивать риски мошенничества и контроля в своих процессах
• Разрабатывать соразмерные и проверяемые механизмы контроля
• Собирать и документировать надежные аудиторские доказательства
• Своевременно распознавать тревожные сигналы и правильно их эскалировать
• Превращать выводы в практические согласованные действия

Сильные системы противодействия мошенничеству, аудита и внутреннего контроля помогают организациям:

• Сокращать потери и неприемлемые расходы
• Проходить внешний аудит с меньшим числом замечаний
• Укреплять доверие финансирующих организаций и граждан
• Реагировать на обвинения справедливо и с документальным оформлением

This Fraud Identification & Prevention Strategies programme brings these elements together in a practical format, so that participants understand not only what good practice looks like but also how to introduce it in their own setting, with the people and resources they have.

Who Should Attend This Fraud Identification & Prevention Strategies Training?

Программа предназначена для:

• Понимать типичные мошеннические схемы в страховых операциях
• Выявлять тревожные сигналы в заявлениях об убытках, андеррайтинге и данных клиентов
• Проводить структурированную оценку рисков мошенничества
• Разрабатывать меры внутреннего контроля для предотвращения мошенничества
• Совершенствовать процессы расследования страховых случаев
• Использовать данные и аналитику для выявления мошенничества
• Совершенствовать документирование случаев мошенничества и отчетность по ним
• Разрабатывать протоколы реагирования на инциденты и эскалации
• Улучшать координацию между операционными, юридическими подразделениями и службами комплаенса
• Разрабатывать планы действий организации для устойчивого предотвращения мошенничества
• Повышать потенциал выявления и расследования мошенничества
• Снижать подверженность манипуляциям с убытками и внутреннему мошенничеству

Программа подходит как опытным специалистам, так и тем, кто переходит к новым обязанностям. Приветствуются группы из разных организаций и стран, поскольку участники многому учатся на опыте друг друга.

Fraud Identification & Prevention Strategies Training Objectives

Upon successful completion of this Fraud Identification & Prevention Strategies Training, participants will be able to:

• Проверка заявлений об убытках и выявление аномалий
• Поведенческие индикаторы и проверка документов
• Техники проведения интервью при расследовании мошенничества
• Сбор доказательств и документирование дел
• Координация расследований с юридическими подразделениями и службами комплаенса
• Объяснять, как и почему происходит мошенничество, с помощью признанных моделей рисков мошенничества
• Проводить оценку рисков мошенничества и контроля для реального процесса
• Сопоставлять механизмы контроля с рисками по модели трех линий
• Планировать аудит или проверку и выбирать подходящие тесты
• Распознавать типичные тревожные сигналы в закупках, платежах и расчете заработной платы

Каждая цель отрабатывается в ходе программы на упражнениях, кейсах или в групповой работе, чтобы участники умели это делать, а не только описывать.

Содержание и структура программы

Fraud Identification & Prevention Strategies Training Methodology

Участники уходят с проектами систем предотвращения мошенничества, шаблонами для расследований и дорожными картами внедрения, которые можно сразу адаптировать в своих организациях.

Программа сочетает:

• Занятия под руководством экспертов по актуальной практике
• Региональные и международные кейсы
• Групповая работа и практические упражнения
• Симуляции и ролевые игры, где это уместно
• Обсуждение собственных задач участников
• Обмен опытом между организациями и странами
• Практические инструменты и шаблоны для работы
• Ежедневная рефлексия и планирование действий

Перед программой короткая предварительная оценка помогает ведущим понять роль и приоритеты каждого участника, чтобы адаптировать примеры и упражнения к группе. Каждый день завершается короткой рефлексией, в ходе которой участники отмечают, что они применят в работе.

Ожидаемые результаты

Upon completion of this Fraud Identification & Prevention Strategies Training, participants will be able to:

• Оценивать риски мошенничества и контроля в своих процессах
• Разрабатывать и тестировать соразмерные механизмы контроля
• Распознавать тревожные сигналы и правильно их эскалировать
• Документировать надежные доказательства
• Представлять выводы, которые ведут к согласованным действиям
• Руководить практическими улучшениями в своей организации

Участники уходят с личным планом действий и практическими инструментами, которые можно применять в своей организации с первой же недели после возвращения. Организации, направляющие нескольких участников, могут использовать программу, чтобы согласовать общие методы и шаблоны для разных команд: так улучшения легче закрепить.

Institutional Application of Fraud Identification & Prevention Strategies Training

Программа помогает организациям укрепить:

• Управление рисками мошенничества и коррупции
• Системы внутреннего контроля
• Механизмы аудита и надзора
• Работа по замечаниям аудита
• Добросовестность и каналы сообщений о нарушениях

Участники возвращаются с практическими инструментами для улучшения:

• Реестры рисков и карты контролей
• Планирование аудита и тестирование
• Доказательства и документация
• Отчетность перед руководством и советами
• Предотвращение неприемлемых расходов

Программа построена так, чтобы знания переходили из учебной аудитории в организацию. По возможности участники работают с собственными процессами и документами и уходят с планом действий, который их руководители могут рассмотреть и поддержать.

Региональная актуальность и применение

Европа

Европейские организации работают в сферах противодействия мошенничеству, аудита и внутреннего контроля в рамках детально проработанного регулирования и программ реформ. Участники из Европы могут сравнить свою практику с опытом коллег из других регионов и проверить, как устоявшиеся методы работают в иных условиях.

Африка

По всей Африке министерства, ведомства и проектные команды в сферах противодействия мошенничеству, аудита и внутреннего контроля все чаще работают параллельно с программами, финансируемыми донорами, которые ожидают четких систем и фактических данных. Программа помогает участникам адаптировать лучшую практику к своим организациям и имеющимся ресурсам.

Ближний Восток

На Ближнем Востоке национальные стратегии развития и планы диверсификации предъявляют все более высокие требования к противодействию мошенничеству, аудиту и внутреннему контролю. Участники изучают, как сформировать потенциал, необходимый для этих планов, внутри государственных органов и компаний.

Азия

Организации в Азии сочетают быстрый рост с амбициозными программами модернизации. Участники из Азии могут поделиться опытом быстрого масштабирования систем и узнать о подходах, применяемых в других странах.

Тихоокеанский регион

Малые островные и тихоокеанские государства сталкиваются с особыми ограничениями, связанными с размером, удаленностью и потенциалом. Программа показывает практичные и соразмерные подходы к противодействию мошенничеству, аудиту и внутреннему контролю, подходящие для небольших организаций.

Holding the programme in Almaty, Kazakhstan brings participants together away from their daily pressures, so they can compare how fraud, audit and internal control is handled in different settings. The same programme can also be delivered in-house for one institution, in its own country or online, with cases taken from its current work.

Профиль принимающей страны – Казахстан

Программы, семинары, ознакомительные поездки и учебные курсы в Алматы (Казахстан) от Risalat Consultants International

Обучение за пределами своей страны дает участникам время сосредоточиться, по-новому взглянуть на свою организацию и выстроить сеть контактов с коллегами из других стран.

Fraud Identification & Prevention Strategies Training Deliverables

Участники получают поддержку до, во время и после программы, поэтому подготовка, обучение и последующее сопровождение складываются в единый непрерывный процесс.

До программы

• Предварительная оценка участников
• Fraud Identification & Prevention Strategies Readiness Assessment
• Fraud Identification & Prevention Strategies Resource Pack
• Материалы для предварительного чтения
• Бесплатная визовая поддержка и консультации

Во время программы

• Встреча в аэропорту и приветственное сопровождение
• Проживание с завтраком
• Приветственный ужин для нетворкинга
• Комплект участника Risalat (сумка, бутылка, кружка, футболка, кепка, обложка для паспорта, ручки, блокнот, магнит и брелок)
• Comprehensive Fraud Identification & Prevention Strategies Training Manual
• Шаблон реестра рисков мошенничества
• Матрица сопоставления контролей
• Чек-лист аудиторских доказательств
• Трекер выводов и последующих действий
• Практические семинары и симуляции
• Групповые дискуссии и обмен опытом
• Ежедневный обед и кофе-брейки
• Полный доступ к инфраструктуре места проведения
• Мини-планшет с цифровыми учебными материалами
• Выездной визит (при наличии)
• Развлекательная экскурсия по городу

После программы

• Сертификат о прохождении
• Награда Risalat за участие в программе
• Справочные материалы после обучения
• Руководство по самооценке рисков мошенничества
• Чек-лист тестирования контролей
• Поддержка и консультации после обучения
• Отчет по программе

Организации также могут заказать адаптированную корпоративную версию этой программы с проведением на своей территории или онлайн. Запросить предложение.

Common Challenges in Fraud Identification & Prevention Strategies, And How This Training Helps

Как организациям выявлять и оценивать риски мошенничества и контроля в собственных процессах?

The programme addresses this directly on the first day (Insurance Fraud Landscape & Risk Foundations), where participants practise the methods involved and adapt them to their own institution, then build it into their action plan.

Как организациям разрабатывать соразмерные и проверяемые меры контроля?

The programme addresses this directly on the second day (Detection Techniques & Claims Investigation), where participants practise the methods involved and adapt them to their own institution, then build it into their action plan.

Как организациям собирать и документировать надежные аудиторские доказательства?

The programme addresses this directly on the third day (Controls, Governance & Regulatory Alignment), where participants practise the methods involved and adapt them to their own institution, then build it into their action plan.

Как организациям своевременно распознавать тревожные сигналы и правильно их эскалировать?

The programme addresses this directly on the fourth day (Data, Technology & Operational Resilience), where participants practise the methods involved and adapt them to their own institution, then build it into their action plan.

Как организациям превращать выводы в практические согласованные действия?

Программа напрямую затрагивает этот вопрос в пятый день (технические визиты, международная практика и планирование действий организации): участники отрабатывают соответствующие методы, адаптируют их к своей организации и затем включают в свой план действий.

Часто задаваемые вопросы

When and where does the Fraud Identification & Prevention Strategies programme take place?

It runs from 17 May 2027 to 21 May 2027, in Almaty, Kazakhstan. The registration deadline is shown at the top of this page.

Кому стоит участвовать?

The programme is designed for professionals who want to understand common fraud schemes across insurance operations, identify red flags in claims, underwriting, and customer data, apply structured fraud risk assessments, design internal control measures to prevent fraud, and others who want practical skills in fraud, audit and internal control.

Получу ли я сертификат?

Да. Участники, завершившие программу, получают сертификат о прохождении от Risalat Consultants International.

Можно ли провести эту программу только для нашей организации?

Да. Мы можем провести адаптированную корпоративную версию в вашей организации, в другом городе или онлайн на основе ваших собственных кейсов. Воспользуйтесь формой запроса предложения на этой странице.

Нужен ли мне опыт в области противодействия мошенничеству, аудита и внутреннего контроля?

Специальная подготовка не требуется, достаточно опыта работы в смежной должности. Короткая предварительная оценка помогает ведущим адаптировать занятия к группе.

Training courses in AlmatyBanking & Insurance training courses

Другие учебные курсы в Казахстане · Все программы в Азии · Полный календарь обучения

Plan this programme in a roadmap: why it matters, why to approve it, the dates to plan and the career it builds.