ورشة عمل في إدارة مخاطر الاحتيال في بالي

نظرة عامة على البرنامج

Building an effective fraud risk management programme requires a solid understanding of how and why fraud is perpetrated. Discuss the components of a fraudulent act, different types of fraud schemes and the impact fraud has on organizations. Also, analyze why individuals commit fraud and why the threat of punishment alone doesn’t deter potential fraudsters. The risk of fraud is just one of the many types of risks to be managed by an organization. But to let this risk fall out of focus can bring catastrophic results. Fraud Risk Management Workshop in Bali, Indonesia will provide an overview of risk management frameworks and will introduce the concept of fraud risk, including the factors that influence it. You will also learn about why businesses should manage fraud risk; who within the organization is responsible for this task and how fraud risk management can increase the corporate values.

Delivered by Risalat Consultants International in Bali, Indonesia, it combines expert-led sessions, real cases and group work, so that participants can apply what they learn in their own institution.

يعزز البرنامج القدرات المؤسسية في:

• The concept of effective fraud risk management
• Conducting a fraud risk audit
• Developing fraud detection and prevention strategies and practices effectively and efficiently
• Developing fraud detection and prevention policies, programmes, plans
• How to detect fraud practices effectively and efficiently
• Creating fraud risk management values for the organization
• Understand the Three Lines of Defense concept
• Understand how to advance oversight function in the organization
• تقييم مخاطر الاحتيال وسجلات مخاطر الاحتيال
• تصميم الضوابط الداخلية واختبارها
• نموذج خطوط الدفاع الثلاثة ودور الرقابة
• تخطيط التدقيق والأدلة والتوثيق

It is designed for directors, General Managers, CFO-s and Finance Managers, internal Auditors and others who want practical, current skills in fraud, audit and internal control.

Why Fraud Risk Management Matters Now

يُنتظر من الجهات العامة والمشاريع الممولة من الجهات المانحة أن تُثبت استخدام الأموال في الأغراض المخصصة لها. ويتجاوز المدققون وهيئات الرقابة والجهات الممولة بشكل متزايد القوائم المالية لينظروا في الضوابط والسجلات والسلوكيات الكامنة وراءها.

نادراً ما تنشأ مواطن الضعف في مكافحة الاحتيال والضوابط عن إخفاق واحد، بل تنمو حيث تكون الأدوار غير واضحة والسجلات ناقصة ومؤشرات الإنذار لا تُتابَع. والفرق التي تفهم كيف يحدث الاحتيال وكيف توقفه الضوابط تحمي مؤسساتها والأشخاص الذين تخدمهم.

This Fraud Risk Management programme brings these elements together in a practical format, so that participants understand not only what good practice looks like but also how to introduce it in their own setting, with the people and resources they have.

تحتاج المؤسسات بشكل متزايد إلى مهنيين قادرين على:

• تحديد مخاطر الاحتيال والضوابط في عملياتهم وتقدير درجتها
• تصميم ضوابط متناسبة وقابلة للاختبار
• جمع أدلة تدقيق موثوقة وتوثيقها
• رصد مؤشرات الإنذار مبكراً وتصعيدها على النحو الصحيح
• تحويل الملاحظات إلى إجراءات عملية متفق عليها

تساعد القدرات القوية المؤسسات على:

• الحد من الخسائر والنفقات غير المؤهلة
• اجتياز عمليات التدقيق الخارجي بملاحظات أقل
• تعزيز الثقة مع الجهات الممولة والمواطنين
• الاستجابة للادعاءات بطريقة عادلة وموثقة

Who Should Attend This Fraud Risk Management Training

يناسب البرنامج المهنيين ذوي الخبرة وكذلك من ينتقلون إلى مسؤوليات جديدة. ونشجع المجموعات التي تضم مؤسسات ودولاً مختلفة، لأن المشاركين يتعلمون الكثير من تجارب بعضهم بعضاً.

صُمم هذا البرنامج من أجل:

• Directors, General Managers
• CFO-s and Finance Managers
• المدققون الداخليون
• Division Managers, Department Managers, Project Managers, Branch Managers
• SME Business Owners
• All those who are groomed for above positions and who are interested to sharpen and broaden their knowledge & skills in managing fraud risk
• المدققون الداخليون ومديرو التدقيق
• المديرون الماليون والمحاسبون
• موظفو الامتثال والمخاطر
• موظفو ومديرو المشتريات
• مديرو المشاريع والبرامج
• موظفو وحدات تنفيذ المشاريع (PIU)

أهداف البرنامج

تركز الأهداف على ما سيتمكن المشاركون من فعله بعد البرنامج، لا على ما سيعرفونه فقط. ويُطبَّق كل هدف خلال الأسبوع من خلال التمارين أو دراسات الحالة أو العمل الجماعي.

بنهاية هذا البرنامج سيتمكن المشاركون من:

• شرح كيف يحدث الاحتيال ولماذا، باستخدام نماذج معترف بها لمخاطر الاحتيال
• إجراء تقييم لمخاطر الاحتيال والضوابط لعملية حقيقية
• ربط الضوابط بالمخاطر باستخدام نموذج خطوط الدفاع الثلاثة
• تخطيط عملية تدقيق أو مراجعة واختيار الاختبارات المناسبة
• التعرف على المؤشرات التحذيرية الشائعة في المشتريات والمدفوعات وكشوف الرواتب
• توثيق أدلة تصمد أمام المراجعة
• صياغة ملاحظات واضحة مع إجراءات إدارية متفق عليها
• إعداد آلية متابعة تضمن إنجاز الإجراءات
• تعزيز ثقافة أخلاقية وقنوات إبلاغ آمنة

Fraud Risk Management Training Structure & Contents

منهجية التدريب

The methodology used is designed to encourage maximum participation by all delegates. The presenter will suggest ideas and theories to the delegates and then encourage them to test out the ideas by the use of discussion, small group work, exercises and feedback. Each day of the seminar will end by delegates completing their own record of what has been learned on the day and considering how the ideas might be transferred back to the workplace.

قبل البرنامج، يساعد تقييم مسبق قصير الميسّرين على فهم دور كل مشارك وأولوياته، بحيث يمكن تكييف الأمثلة والتمارين مع المجموعة. ويُختتم كل يوم بتأمل قصير يدوّن فيه المشاركون ما سيطبقونه في العمل.

• جلسات يقودها خبراء حول الممارسات الحالية
• دراسات حالة إقليمية ودولية
• عمل جماعي وتمارين عملية
• محاكاة ولعب أدوار حسب الحاجة
• مناقشة التحديات الخاصة بالمشاركين
• تأمل يومي وتخطيط للعمل

التطبيق المؤسسي

صُمم البرنامج بحيث ينتقل التعلم من قاعة التدريب إلى المؤسسة. ويعمل المشاركون على عملياتهم ووثائقهم الخاصة كلما أمكن، ويغادرون بخطة عمل يمكن لمديريهم مراجعتها ودعمها.

يدعم هذا البرنامج المؤسسات في تعزيز:

• إدارة مخاطر الاحتيال والفساد
• أطر الرقابة الداخلية
• ترتيبات التدقيق والرقابة
• متابعة ملاحظات التدقيق
• النزاهة وقنوات الإبلاغ

يعود المشاركون بأدوات عملية لتحسين:

• سجلات المخاطر وخرائط الضوابط
• تخطيط التدقيق والاختبار
• الأدلة والتوثيق
• إعداد التقارير للإدارة ومجالس الإدارة
• منع النفقات غير المؤهلة

الأهمية الإقليمية والتطبيق

Holding the programme in Bali, Indonesia brings together participants from Asia and other regions, so they can compare how fraud, audit and internal control is handled in different settings.

يمكن أيضاً تقديم البرنامج نفسه داخلياً لمؤسسة واحدة، في بلدها أو عبر الإنترنت، مع دراسات حالة مستمدة من عملها الحالي.

تُختار الأمثلة والتمارين بحيث تعكس واقع المؤسسات العامة والمشاريع الممولة من الجهات المانحة، ويُشجَّع المشاركون على إحضار تحدٍّ حالي من عملهم، لتكون خطة العمل التي يغادرون بها قابلة للاستخدام مباشرة.

نبذة عن البلد المضيف – إندونيسيا

Bali is an Indonesian island and province and the westernmost of the Lesser Sunda Islands. East of Java and west of Lombok, the province includes the island of Bali and a few smaller offshore islands, notably Nusa Penida, Nusa Lembongan, and Nusa Ceningan to the southeast. Source: Wikipedia.

The programme takes place at Hotel Horison Seminyak.

Expected Outcomes of Fraud Risk Management Training

سيتمكن المشاركون من:

• تقييم مخاطر الاحتيال والضوابط في عملياتهم
• تصميم ضوابط متناسبة واختبارها
• رصد مؤشرات الإنذار وتصعيدها على النحو الصحيح
• توثيق أدلة موثوقة
• الإبلاغ عن ملاحظات تُفضي إلى إجراءات متفق عليها
• قيادة تحسينات عملية في مؤسساتهم

يغادر المشاركون بخطة عمل شخصية وأدوات عملية يمكنهم استخدامها في مؤسساتهم منذ الأسبوع الأول من عودتهم. ويمكن للمؤسسات التي ترسل عدة مشاركين الاستفادة من البرنامج للاتفاق على أساليب ونماذج مشتركة بين الفرق، مما يسهّل استدامة التحسينات.

مخرجات الدورة

يحصل المشاركون على الدعم قبل البرنامج وأثناءه وبعده، بحيث يشكّل التحضير والتعلم والمتابعة تجربة واحدة متصلة.

قبل البرنامج

• التقييم المسبق للمشاركين
• Fraud Risk Management Readiness Assessment
• Fraud Risk Management Resource Pack
• مواد قراءة تحضيرية
• دعم واستشارات مجانية بشأن التأشيرة
• الاستقبال من المطار والمساعدة عند الوصول
• إقامة مع الإفطار
• عشاء ترحيبي للتعارف

أثناء البرنامج

• حقيبة Risalat التدريبية (حقيبة، وقارورة، وكوب، وقميص، وقبعة، وغلاف جواز سفر، وأقلام، ودفتر، ومغناطيس وميدالية مفاتيح)
• Comprehensive Fraud Risk Management Training Manual
• نموذج سجل مخاطر الاحتيال
• مصفوفة ربط الضوابط
• قائمة التحقق من أدلة التدقيق
• أداة تتبع الملاحظات والمتابعة
• ورش عمل عملية ومحاكاة
• مناقشات جماعية وتعلم من الأقران
• غداء ومرطبات يومية
• الاستفادة الكاملة من مرافق مكان التدريب
• جهاز Mini Pad / جهاز لوحي مزود بمواد تعليمية رقمية
• زيارة ميدانية (حسب الاقتضاء)
• جولة ترفيهية في المدينة

بعد البرنامج

• شهادة الإتمام
• جائزة Risalat تقديراً للمشاركة في البرنامج
• مواد مرجعية بعد التدريب
• دليل التقييم الذاتي لمخاطر الاحتيال
• قائمة التحقق من اختبار الضوابط
• الدعم بعد التدريب وإرشادات المتابعة
• تقرير البرنامج

Institutions can also request a tailored in-house version of this programme, delivered at their premises or online. Request a proposal.

الأسئلة الشائعة

When and where does the Fraud Risk Management programme take place?

It runs from 21 Dec 2026 to 25 Dec 2026, in Bali, Indonesia (Hotel Horison Seminyak). The registration deadline is shown at the top of this page.

من ينبغي أن يحضر؟

The programme is designed for directors, General Managers, CFO-s and Finance Managers, internal Auditors, division Managers, Department Managers, Project Managers, Branch Managers, and others who want practical skills in fraud, audit and internal control.

هل سأحصل على شهادة؟

نعم. يحصل المشاركون الذين يُتمّون البرنامج على شهادة إتمام من Risalat Consultants International.

هل يمكن تقديم هذا البرنامج لمؤسستنا حصرياً؟

نعم. يمكننا تقديم نسخة مؤسسية مصممة خصيصاً في مقر مؤسستكم أو في مدينة أخرى أو عبر الإنترنت، مبنية حول حالاتكم الخاصة. استخدموا نموذج طلب العرض في هذه الصفحة.

هل أحتاج إلى خبرة سابقة في مجال الاحتيال والتدقيق والرقابة الداخلية؟

لا يُشترط أي تخصص سوى الخبرة في دور ذي صلة. ويساعد تقييم مسبق قصير الميسّرين على تكييف الجلسات مع المجموعة.

جميع البرامج في باليالمزيد من برامج الحوكمة والمخاطر والامتثال

المزيد من الدورات التدريبية في إندونيسيا · جميع البرامج في آسيا · تقويم التدريب الكامل