Taller de gestión del riesgo de fraude en Bali

Descripción del programa

Building an effective fraud risk management programme requires a solid understanding of how and why fraud is perpetrated. Discuss the components of a fraudulent act, different types of fraud schemes and the impact fraud has on organizations. Also, analyze why individuals commit fraud and why the threat of punishment alone doesn’t deter potential fraudsters. The risk of fraud is just one of the many types of risks to be managed by an organization. But to let this risk fall out of focus can bring catastrophic results. Fraud Risk Management Workshop in Bali, Indonesia will provide an overview of risk management frameworks and will introduce the concept of fraud risk, including the factors that influence it. You will also learn about why businesses should manage fraud risk; who within the organization is responsible for this task and how fraud risk management can increase the corporate values.

Delivered by Risalat Consultants International in Bali, Indonesia, it combines expert-led sessions, real cases and group work, so that participants can apply what they learn in their own institution.

El programa fortalece la capacidad institucional en:

• The concept of effective fraud risk management
• Conducting a fraud risk audit
• Developing fraud detection and prevention strategies and practices effectively and efficiently
• Developing fraud detection and prevention policies, programmes, plans
• How to detect fraud practices effectively and efficiently
• Creating fraud risk management values for the organization
• Understand the Three Lines of Defense concept
• Understand how to advance oversight function in the organization
• Evaluación de riesgos de fraude y registros de riesgos de fraude
• Diseño y prueba de los controles internos
• El modelo de las Tres Líneas y el papel de la supervisión
• Planificación, evidencia y documentación de la auditoría

It is designed for directors, General Managers, CFO-s and Finance Managers, internal Auditors and others who want practical, current skills in fraud, audit and internal control.

Why Fraud Risk Management Matters Now

Se espera que los organismos públicos y los proyectos financiados por donantes demuestren que los fondos se utilizan para el fin previsto. Los auditores, los órganos de control y los financiadores miran cada vez más allá de los estados financieros, hacia los controles, los registros y los comportamientos que los sustentan.

Las debilidades de fraude y de control rara vez obedecen a un único fallo. Crecen donde las funciones no están claras, los registros están incompletos y no se da seguimiento a las señales de alerta. Los equipos que entienden cómo se produce el fraude y cómo lo detienen los controles protegen tanto a su institución como a las personas a las que sirve.

This Fraud Risk Management programme brings these elements together in a practical format, so that participants understand not only what good practice looks like but also how to introduce it in their own setting, with the people and resources they have.

Las instituciones necesitan cada vez más profesionales capaces de:

• Identificar y calificar los riesgos de fraude y de control en sus propios procesos
• Diseñar controles proporcionados y verificables
• Reunir y documentar evidencias de auditoría fiables
• Reconocer pronto las señales de alerta y escalarlas correctamente
• Convertir las observaciones en acciones prácticas y acordadas

Una capacidad sólida ayuda a las instituciones a:

• Reducir las pérdidas y los gastos no admisibles
• Superar las auditorías externas con menos observaciones
• Reforzar la confianza de los financiadores y la ciudadanía
• Responder a las denuncias de forma justa y documentada

Who Should Attend This Fraud Risk Management Training

El programa es adecuado tanto para profesionales con experiencia como para quienes asumen nuevas responsabilidades. Se fomentan los grupos que mezclan instituciones y países, porque los participantes aprenden mucho de la experiencia de los demás.

Este programa está dirigido a:

• Directors, General Managers
• CFO-s and Finance Managers
• Auditores internos
• Division Managers, Department Managers, Project Managers, Branch Managers
• SME Business Owners
• All those who are groomed for above positions and who are interested to sharpen and broaden their knowledge & skills in managing fraud risk
• Auditores internos y responsables de auditoría
• Gerentes financieros y contables
• Responsables de cumplimiento y riesgos
• Responsables y gerentes de contratación
• Gerentes de proyectos y programas
• Personal de unidades de ejecución de proyectos (UEP)

Objetivos del programa

Los objetivos se centran en lo que los participantes serán capaces de hacer después del programa, no solo en lo que sabrán. Cada uno se practica durante la semana mediante ejercicios, casos o trabajo en grupo.

Al final de este programa, los participantes serán capaces de:

• Explicar cómo y por qué se produce el fraude, utilizando modelos reconocidos de riesgo de fraude
• Realizar una evaluación de riesgos de fraude y de control de un proceso real
• Vincular los controles con los riesgos mediante el modelo de las Tres Líneas
• Planificar una auditoría o revisión y elegir las pruebas adecuadas
• Reconocer las señales de alerta habituales en contrataciones, pagos y nóminas
• Documentar evidencias que resistan una revisión
• Redactar hallazgos claros con acciones de la dirección acordadas
• Organizar el seguimiento para que las acciones se completen
• Promover una cultura ética y canales de denuncia seguros

Fraud Risk Management Training Structure & Contents

Metodología de formación

The methodology used is designed to encourage maximum participation by all delegates. The presenter will suggest ideas and theories to the delegates and then encourage them to test out the ideas by the use of discussion, small group work, exercises and feedback. Each day of the seminar will end by delegates completing their own record of what has been learned on the day and considering how the ideas might be transferred back to the workplace.

Antes del programa, una breve evaluación previa ayuda a los facilitadores a comprender la función y las prioridades de cada participante, para adaptar los ejemplos y ejercicios al grupo. Cada jornada termina con una breve reflexión en la que los participantes anotan lo que aplicarán en su trabajo.

• Sesiones dirigidas por expertos sobre la práctica actual
• Estudios de caso regionales e internacionales
• Trabajo en grupo y ejercicios prácticos
• Simulaciones y juegos de rol cuando proceda
• Análisis de los desafíos propios de los participantes
• Reflexión diaria y planificación de acciones

Aplicación institucional

El programa está concebido para que el aprendizaje pase del aula a la institución. Siempre que es posible, los participantes trabajan con sus propios procesos y documentos, y se marchan con un plan de acción que sus responsables pueden revisar y respaldar.

Este programa ayuda a las instituciones a fortalecer:

• Gestión de los riesgos de fraude y corrupción
• Marcos de control interno
• Mecanismos de auditoría y supervisión
• Seguimiento de las observaciones de auditoría
• Integridad y canales de denuncia

Los participantes regresan con herramientas prácticas para mejorar:

• Registros de riesgos y mapas de controles
• Planificación y pruebas de auditoría
• Evidencia y documentación
• Informes a la dirección y a los consejos
• Prevención de gastos no admisibles

Pertinencia y aplicación regionales

Holding the programme in Bali, Indonesia brings together participants from Asia and other regions, so they can compare how fraud, audit and internal control is handled in different settings.

El mismo programa también puede impartirse de forma interna para una sola institución, en su propio país o en línea, con casos tomados de su trabajo actual.

Los ejemplos y ejercicios se eligen para reflejar la realidad de las instituciones públicas y de los proyectos financiados por donantes, y se anima a los participantes a traer un desafío actual de su propio trabajo para que el plan de acción con el que se marchan sea directamente aplicable.

Perfil del país anfitrión: Indonesia

Bali is an Indonesian island and province and the westernmost of the Lesser Sunda Islands. East of Java and west of Lombok, the province includes the island of Bali and a few smaller offshore islands, notably Nusa Penida, Nusa Lembongan, and Nusa Ceningan to the southeast. Source: Wikipedia.

The programme takes place at Hotel Horison Seminyak.

Expected Outcomes of Fraud Risk Management Training

Los participantes serán capaces de:

• Evaluar los riesgos de fraude y de control en sus propios procesos
• Diseñar y probar controles proporcionados
• Reconocer las señales de alerta y escalarlas correctamente
• Documentar evidencias fiables
• Comunicar observaciones que den lugar a acciones acordadas
• Liderar mejoras prácticas en su institución

Los participantes se marchan con un plan de acción personal y herramientas prácticas que pueden utilizar en su institución desde la primera semana de regreso. Las instituciones que envían a varios participantes pueden aprovechar el programa para acordar métodos y plantillas comunes entre equipos, lo que facilita mantener las mejoras.

Entregables del curso

Los participantes reciben apoyo antes, durante y después del programa, de modo que la preparación, el aprendizaje y el seguimiento formen una experiencia continua.

Antes del programa

• Evaluación previa del participante
• Fraud Risk Management Readiness Assessment
• Fraud Risk Management Resource Pack
• Materiales de lectura preparatoria
• Apoyo y asesoramiento gratuitos para el visado
• Recogida en el aeropuerto y asistencia de bienvenida
• Alojamiento con desayuno
• Cena de bienvenida y networking

Durante el programa

• Kit de formación de Risalat (bolsa, botella, taza, camiseta, gorra, funda de pasaporte, bolígrafos, cuaderno, imán y llavero)
• Comprehensive Fraud Risk Management Training Manual
• Plantilla de registro de riesgos de fraude
• Matriz de mapeo de controles
• Lista de verificación de evidencias de auditoría
• Registro de seguimiento de observaciones
• Talleres prácticos y simulaciones
• Debates en grupo y aprendizaje entre pares
• Almuerzo y refrigerios diarios
• Acceso completo a las instalaciones de la sede de formación
• Mini Pad / tableta con materiales didácticos digitales
• Visita de campo (cuando proceda)
• Recorrido turístico por la ciudad

Después del programa

• Certificado de finalización
• Reconocimiento a la participación en programas de Risalat
• Materiales de consulta posteriores a la formación
• Guía de autoevaluación del riesgo de fraude
• Lista de verificación de pruebas de control
• Apoyo posterior a la formación y orientación de seguimiento
• Informe del programa

Institutions can also request a tailored in-house version of this programme, delivered at their premises or online. Request a proposal.

Preguntas frecuentes

When and where does the Fraud Risk Management programme take place?

It runs from 21 Dec 2026 to 25 Dec 2026, in Bali, Indonesia (Hotel Horison Seminyak). The registration deadline is shown at the top of this page.

¿Quién debería asistir?

The programme is designed for directors, General Managers, CFO-s and Finance Managers, internal Auditors, division Managers, Department Managers, Project Managers, Branch Managers, and others who want practical skills in fraud, audit and internal control.

¿Recibiré un certificado?

Sí. Los participantes que completan el programa reciben un Certificado de finalización de Risalat Consultants International.

¿Puede impartirse este programa solo para nuestra institución?

Sí. Podemos impartir una versión interna a medida en sus instalaciones, en otra ciudad o en línea, construida en torno a sus propios casos. Utilice la solicitud de propuesta de esta página.

¿Necesito experiencia previa en fraude, auditoría y control interno?

No se requiere formación especializada más allá de la experiencia en un puesto afín. Una breve evaluación previa ayuda a los facilitadores a adaptar las sesiones al grupo.

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