Ключевые факты
- Даты
- 15–18 Feb 2027 (4 days)
- Где
- Dubai, United Arab Emirates
- Стоимость на одного участника
- £2 200 (GBP)
- Оплата
- По счету банковским переводом
- Регистрация закрывается
- 16 янв. 2027
- Сертификат
- Сертификат о прохождении
- Корпоративный формат
- Проведите ее для своей команды в удобные вам даты
На этой странице 15 разделов
Обзор программы
Rapid expansion of mobile network operators and agent networks has transformed financial inclusion, yet it brings substantial regulatory complexity. In jurisdictions with fragmented telecommunications systems and uneven civil registration, supervisory authorities require robust tools to ensure integrity. This programme delivers practical capabilities to design and implement electronic Know Your Customer mechanisms, verify identities remotely, and oversee digital transaction streams effectively. Participants examine how regulatory technology supports compliance across cash-in, cash-out, and merchant payment ecosystems.
Financial consumer protection is essential to maintaining public trust in digital store-of-value products. The course provides structured exposure to supervisory frameworks addressing predatory fees, opaque pricing, network downtime, and digital fraud. Regulators and project specialists analyse the technical architecture of mobile wallets, interoperable switches, and automated transaction monitoring systems. Through regional case studies and regulatory models, attendees learn to establish balance between financial stability, anti-money laundering controls, and inclusive access.
Delivered in Dubai, this intensive four-day course equips participants with operational methodologies to supervise non-bank financial service providers. The curriculum integrates international standards from the Financial Action Task Force and the Basel Committee on Banking Supervision with emerging market realities. Delegates acquire the competence to draft regulatory instructions, monitor consumer dispute resolution protocols, and establish functional data-sharing mechanisms among central banks, telecommunications authorities, and digital financial service operators.
The accelerating deployment of financial sector reforms, such as those supported by the US$70m SCALED-UP Additional Financing project, requires central banks and project implementation units to establish modern legal, supervisory, and digital identity foundations. Expanding mobile money adoption without matching regulatory capacity creates significant vulnerabilities, including fraud and system outages that disproportionately harm low-income users. Establishing harmonised digital KYC infrastructures and dedicated consumer protection mechanisms is urgently required to connect informal payment flows to regulated banking channels and safeguard sector stability.
Delivered by Risalat Consultants International in Dubai, United Arab Emirates, it combines expert-led sessions, real cases and group work, so that participants can apply what they learn in their own institution.
The Programme Strengthens Institutional Capability
- Alignment with Financial Action Task Force guidance on digital identity and non-face-to-face onboarding
- Assessing mobile network operator subscriber data for remote identity verification and authentication
- Structuring tiered Know Your Customer rules aligned with low-value transaction thresholds
- Managing verification gaps in environments lacking unified national civil registration databases
- Data governance, identity theft risks, and participant obligations under emerging data protection norms
- Technical structures of mobile wallets, unbanked ledgers, and core banking application interfaces
- Legal protection of pooled funds: trust accounts, custodial arrangements, and bank failure isolation
- Supervising agent networks: liquidity management, conduct of business, and operational resilience
- Цифровая стратегия и планирование трансформации
- Управление данными и их качество
- Анализ и визуализация данных
- Основы кибербезопасности и управление рисками
It is designed for central Bank of Somalia banking and payment system supervisors, financial sector analysts evaluating digital identity and mobile payment risks, digital finance project coordinators managing donor-funded sector interventions and others who want practical, current skills in digital government, data and technology.
- Сбор
- Очистка
- Хранение
- Анализ
- Решение
The Growing Importance of Digital KYC and Mobile Financial Consumer Protection Systems in Dubai
Цифровые услуги, данные и новые технологии меняют то, как работают организации и как обслуживаются граждане. При грамотном подходе они делают услуги быстрее, дешевле и прозрачнее; при неудачном приводят к растрате средств и подвергают данные риску.
Организациям нужны люди, способные планировать цифровые изменения, ответственно управлять данными, защищать системы и использовать данные при принятии решений. Сегодня эти навыки ожидаются во всех функциях, а не только в ИТ.
Организациям все больше нужны специалисты, способные:
- Планировать цифровые инициативы, решающие реальные проблемы
- Управлять качеством, защитой и обменом данных
- Анализировать данные и наглядно их представлять
- Управлять киберрисками и технологическими рисками
- Вести людей через цифровые изменения
Сильные системы цифрового государства, данных и технологий помогают организациям:
- Предоставлять услуги быстрее и доступнее
- Эффективнее использовать данные при принятии решений
- Защищать системы и персональные данные
- Извлекать пользу из инвестиций в технологии
This Digital KYC and Mobile Financial Consumer Protection Systems in Dubai programme brings these elements together in a practical format, so that participants understand not only what good practice looks like but also how to introduce it in their own setting, with the people and resources they have.
Who Should Attend This Digital KYC and Mobile Financial Consumer Protection Systems in Dubai Training?
Программа предназначена для:
- Central Bank of Somalia banking and payment system supervisors
- Financial sector analysts evaluating digital identity and mobile payment risks
- Digital finance project coordinators managing donor-funded sector interventions
- Payment system oversight officers from central banks and monetary authorities
- Anti-money laundering and counter-terrorist financing compliance officers
- Telecommunications regulatory specialists overseeing mobile money integrations
- Legal and policy officers responsible for digital consumer protection rules
- Project Implementation Unit specialists delivering financial infrastructure projects
- Risk managers overseeing digital retail payment systems and agent networks
- Руководители и специалисты в сфере ИКТ
- Руководители цифровой трансформации
- Аналитики данных и статистики
Программа подходит как опытным специалистам, так и тем, кто переходит к новым обязанностям. Приветствуются группы из разных организаций и стран, поскольку участники многому учатся на опыте друг друга.
Отметьте, что должна уметь ваша команда.
Digital KYC and Mobile Financial Consumer Protection Systems in Dubai Training Objectives
Upon successful completion of this Digital KYC and Mobile Financial Consumer Protection Systems in Dubai Training, participants will be able to:
- Analyse regulatory models for tiered and digital Know Your Customer compliance across fragmented identity environments
- Evaluate technical architectures for electronic verification through mobile network registries and civil databases
- Design risk-based supervisory procedures for mobile money issuers and third-party payment service providers
- Construct financial consumer protection frameworks covering dispute resolution, transparency, and data privacy
- Assess real-time transaction monitoring systems to detect fraud, smurfing, and unauthorized tariff deductions
- Establish inter-agency coordination mechanisms between central banking authorities and telecommunications regulators
- Formulate operational guidelines for safeguarding customer funds held in mobile money trust and escrow accounts
- Объяснять основные тенденции в цифровом государстве и использовании данных
- Спланировать цифровую инициативу, увязанную с целями услуг
- Применять принципы управления данными и обеспечения их качества
Каждая цель отрабатывается в ходе программы на упражнениях, кейсах или в групповой работе, чтобы участники умели это делать, а не только описывать.
Содержание и структура программы
- Alignment with Financial Action Task Force guidance on digital identity and non-face-to-face onboarding
- Assessing mobile network operator subscriber data for remote identity verification and authentication
- Structuring tiered Know Your Customer rules aligned with low-value transaction thresholds
- Managing verification gaps in environments lacking unified national civil registration databases
- Data governance, identity theft risks, and participant obligations under emerging data protection norms
- Technical structures of mobile wallets, unbanked ledgers, and core banking application interfaces
- Legal protection of pooled funds: trust accounts, custodial arrangements, and bank failure isolation
- Supervising agent networks: liquidity management, conduct of business, and operational resilience
- Interoperability mechanisms, clearing protocols, and retail payment switch integration
- Prudential reporting formats and off-site data collection templates for mobile network operator-affiliated issuers
- Typologies of digital financial fraud: SIM swap scams, social engineering, and unauthorized agent fees
- Implementing automated regulatory technology and supervisory technology for mobile transaction surveillance
- Threshold monitoring, velocity controls, and suspicious transaction reporting mechanisms
- Audit trails, digital forensics, and maintaining evidentiary integrity for regulatory enforcement
- Collaborative oversight frameworks: Central Bank and National Telecommunications Authority protocols
- Developing market conduct standards: clear fee disclosures, tariff caps, and contract terms
- Operationalising complaints handling: turnaround times, escalation pathways, and ombudsman linkages
- Managing system downtime liabilities, mistaken transfers, and consumer redress arrangements
- Drafting supervisory inspection manuals for digital consumer protection compliance
- Action planning for reform delivery: meeting technical and institutional requirements under donor-funded programmes
Полное содержание по дням
Программа длится 4 дня. Каждый день сочетает выступления экспертов, практическую работу и завершающий практикум или кейс:
- First Day: Digital Identity, Tiered KYC, and National Regulatory Baselines
- Second Day: Mobile Money Architecture, Trust Accounts, and Prudential Oversight
- Third Day: Fraud Surveillance, AML/CFT Supervision, and Real-Time Monitoring
- Fourth Day: Financial Consumer Protection, Dispute Redress, and Project Implementation
Полное содержание по дням
First Day | Digital Identity, Tiered KYC, and National Regulatory Baselines
- Alignment with Financial Action Task Force guidance on digital identity and non-face-to-face onboarding
- Assessing mobile network operator subscriber data for remote identity verification and authentication
- Structuring tiered Know Your Customer rules aligned with low-value transaction thresholds
- Managing verification gaps in environments lacking unified national civil registration databases
- Data governance, identity theft risks, and participant obligations under emerging data protection norms
Workshop: Digital Identity, Tiered KYC, and National Regulatory Baselines: Applying It to Your Institution
Работая в небольших группах, участники применяют методы дня к примерам из своих организаций и согласовывают практические дальнейшие шаги.
Second Day | Mobile Money Architecture, Trust Accounts, and Prudential Oversight
- Technical structures of mobile wallets, unbanked ledgers, and core banking application interfaces
- Legal protection of pooled funds: trust accounts, custodial arrangements, and bank failure isolation
- Supervising agent networks: liquidity management, conduct of business, and operational resilience
- Interoperability mechanisms, clearing protocols, and retail payment switch integration
- Prudential reporting formats and off-site data collection templates for mobile network operator-affiliated issuers
Workshop: Mobile Money Architecture, Trust Accounts, and Prudential Oversight: Applying It to Your Institution
Работая в небольших группах, участники применяют методы дня к примерам из своих организаций и согласовывают практические дальнейшие шаги.
Third Day | Fraud Surveillance, AML/CFT Supervision, and Real-Time Monitoring
- Typologies of digital financial fraud: SIM swap scams, social engineering, and unauthorized agent fees
- Implementing automated regulatory technology and supervisory technology for mobile transaction surveillance
- Threshold monitoring, velocity controls, and suspicious transaction reporting mechanisms
- Audit trails, digital forensics, and maintaining evidentiary integrity for regulatory enforcement
- Collaborative oversight frameworks: Central Bank and National Telecommunications Authority protocols
Case Study: Fraud Surveillance, AML/CFT Supervision, and Real-Time Monitoring in Practice
Участники анализируют реалистичный кейс, сравнивают принятые решения с передовой практикой и извлекают уроки, применимые в своих условиях.
Fourth Day | Financial Consumer Protection, Dispute Redress, and Project Implementation
- Developing market conduct standards: clear fee disclosures, tariff caps, and contract terms
- Operationalising complaints handling: turnaround times, escalation pathways, and ombudsman linkages
- Managing system downtime liabilities, mistaken transfers, and consumer redress arrangements
- Drafting supervisory inspection manuals for digital consumer protection compliance
- Action planning for reform delivery: meeting technical and institutional requirements under donor-funded programmes
Capstone Exercise: Digital KYC and Mobile Financial Consumer Protection Systems in Dubai Action Plan for Your Institution
Участники объединяют итоги недели в план действий для своей организации с приоритетами, ответственными и первыми шагами и представляют его коллегам и ведущим для обратной связи.
Digital KYC and Mobile Financial Consumer Protection Systems in Dubai Training Methodology
The training combines regulatory benchmarking, guided document dissection, and peer analysis tailored to fragile and developing market contexts. Participants work through real-world technical guidelines, drafted directives, and transaction-monitoring workflows. Daily sessions incorporate structured working groups where delegates resolve complex supervisory challenges, evaluate operational trade-offs, and draft regulatory responses for mobile money deployments.
Программа сочетает:
- Занятия под руководством экспертов по актуальной практике
- Региональные и международные кейсы
- Групповая работа и практические упражнения
- Симуляции и ролевые игры, где это уместно
- Обсуждение собственных задач участников
- Обмен опытом между организациями и странами
- Практические инструменты и шаблоны для работы
- Ежедневная рефлексия и планирование действий
Перед программой короткая предварительная оценка помогает ведущим понять роль и приоритеты каждого участника, чтобы адаптировать примеры и упражнения к группе. Каждый день завершается короткой рефлексией, в ходе которой участники отмечают, что они применят в работе.
Ожидаемые результаты
Upon completion of this Digital KYC and Mobile Financial Consumer Protection Systems in Dubai Training, participants will be able to:
- Ability to design and update tiered e-KYC regulatory instructions reflecting international compliance requirements
- Capacity to evaluate and select digital identity verification architectures suitable for cash-dominant economies
- Competence to conduct targeted on-site and off-site supervision of mobile money issuers and agent networks
- Preparedness to implement comprehensive market conduct and consumer protection codes for payment services
- Frameworks to establish formal supervisory coordination between central banks and communications authorities
- Operational action plans to execute digital financial reform components of multilateral-funded projects
- Планировать цифровые инициативы, увязанные с целями услуг
- Применять принципы управления данными и обеспечения их качества
Участники уходят с личным планом действий и практическими инструментами, которые можно применять в своей организации с первой же недели после возвращения. Организации, направляющие нескольких участников, могут использовать программу, чтобы согласовать общие методы и шаблоны для разных команд: так улучшения легче закрепить.
£2 200 за участника · оплата по счету банковским переводом · для групп от 5 человек предусмотрена скидка
Пять и более участников от одной организации: укажите групповой тариф в запросе счета.
Ten or more: an in-house version for your institution may cost less per person. Ask for an in-house quote.
Registration closes in 65 days (16 Jan 2027)
Institutional Application of Digital KYC and Mobile Financial Consumer Protection Systems in Dubai Training
Программа помогает организациям укрепить:
- Цифровая стратегия
- Управление данными
- Решения на основе данных
- Кибербезопасность
- Управление технологиями
Участники возвращаются с практическими инструментами для улучшения:
- Реестры данных
- Панели показателей
- Реестры рисков
- Закупки технологий
- Планы изменений
Программа построена так, чтобы знания переходили из учебной аудитории в организацию. По возможности участники работают с собственными процессами и документами и уходят с планом действий, который их руководители могут рассмотреть и поддержать.
Региональная актуальность и применение
Европа
Европейские организации применяют цифровое государство, данные и технологии в рамках детально проработанной нормативной базы и программ реформ. Участники из Европы могут сравнить свою практику с опытом коллег из других регионов и проверить, как устоявшиеся методы работают в иных условиях.
Африка
По всей Африке министерства, ведомства и проектные команды, работающие в сфере цифрового государства, данных и технологий, все чаще действуют параллельно с программами, финансируемыми донорами, которые требуют четких систем и доказательной базы. Программа помогает участникам адаптировать передовую практику к своим организациям и имеющимся ресурсам.
Ближний Восток
На Ближнем Востоке национальные стратегии развития и планы диверсификации предъявляют растущие требования к цифровому государству, данным и технологиям. Участники изучают, как сформировать необходимый для этих планов потенциал в государственных органах и компаниях.
Азия
Организации в Азии сочетают быстрый рост с амбициозными программами модернизации. Участники из Азии могут поделиться опытом быстрого масштабирования систем и узнать о подходах, применяемых в других странах.
Тихоокеанский регион
Малые островные государства и страны Тихоокеанского региона сталкиваются с особыми ограничениями, связанными с размером, удаленностью и потенциалом. Программа предлагает практичные и соразмерные подходы к цифровому государству, данным и технологиям, подходящие для небольших организаций.
Holding the programme in Dubai, United Arab Emirates brings participants together away from their daily pressures, so they can compare how digital government, data and technology is handled in different settings. The same programme can also be delivered in-house for one institution, in its own country or online, with cases taken from its current work.
Профиль принимающей страны – Объединенные Арабские Эмираты
Программы, семинары, ознакомительные поездки и учебные курсы в Дубае (ОАЭ) от Risalat Consultants International
Обучение за пределами своей страны дает участникам время сосредоточиться, по-новому взглянуть на свою организацию и выстроить сеть контактов с коллегами из других стран.
Digital KYC and Mobile Financial Consumer Protection Systems in Dubai Training Deliverables
Участники получают поддержку до, во время и после программы, поэтому подготовка, обучение и последующее сопровождение складываются в единый непрерывный процесс.
До программы
- Предварительная оценка участников
- Digital KYC and Mobile Financial Consumer Protection Systems in Dubai Readiness Assessment
- Digital KYC and Mobile Financial Consumer Protection Systems in Dubai Resource Pack
- Материалы для предварительного чтения
- Бесплатная визовая поддержка и консультации
Во время программы
- Встреча в аэропорту и приветственное сопровождение
- Проживание с завтраком
- Приветственный ужин для нетворкинга
- Комплект участника Risalat (сумка, бутылка, кружка, футболка, кепка, обложка для паспорта, ручки, блокнот, магнит и брелок)
- Comprehensive Digital KYC and Mobile Financial Consumer Protection Systems in Dubai Training Manual
- Чек-лист цифровой зрелости
- Шаблон реестра данных
- Шаблон планирования панели показателей
- Реестр технологических рисков
- Практические семинары и симуляции
- Групповые дискуссии и обмен опытом
- Ежедневный обед и кофе-брейки
- Полный доступ к инфраструктуре места проведения
- Мини-планшет с цифровыми учебными материалами
- Выездной визит (при наличии)
- Развлекательная экскурсия по городу
После программы
- Сертификат о прохождении
- Награда Risalat за участие в программе
- Справочные материалы после обучения
- Самооценка управления данными
- Чек-лист анализа цифрового проекта
- Поддержка и консультации после обучения
- Отчет по программе
Institutions can also request a tailored in-house version of this programme, delivered at their premises or online. Request a proposal.
Common Challenges in Digital KYC and Mobile Financial Consumer Protection Systems in Dubai, And How This Training Helps
Как организациям планировать цифровые инициативы, решающие реальные проблемы?
The programme addresses this directly on the first day (Digital Identity, Tiered KYC, and National Regulatory Baselines), where participants practise the methods involved and adapt them to their own institution, then build it into their action plan.
Как организациям управлять качеством, защитой и обменом данных?
The programme addresses this directly on the second day (Mobile Money Architecture, Trust Accounts, and Prudential Oversight), where participants practise the methods involved and adapt them to their own institution, then build it into their action plan.
Как организациям анализировать данные и наглядно их представлять?
The programme addresses this directly on the third day (Fraud Surveillance, AML/CFT Supervision, and Real-Time Monitoring), where participants practise the methods involved and adapt them to their own institution, then build it into their action plan.
Как организациям управлять киберрисками и технологическими рисками?
The programme addresses this directly on the fourth day (Financial Consumer Protection, Dispute Redress, and Project Implementation), where participants practise the methods involved and adapt them to their own institution, then build it into their action plan.
Как организациям вести людей через цифровые изменения?
The programme addresses this directly on the first day (Digital Identity, Tiered KYC, and National Regulatory Baselines), where participants practise the methods involved and adapt them to their own institution, then build it into their action plan.
Часто задаваемые вопросы
When and where does the Digital KYC and Mobile Financial Consumer Protection Systems in Dubai programme take place?
It runs from 15 Feb 2027 to 18 Feb 2027, in Dubai, United Arab Emirates. The registration deadline is shown at the top of this page.
Кому стоит участвовать?
The programme is designed for central Bank of Somalia banking and payment system supervisors, financial sector analysts evaluating digital identity and mobile payment risks, digital finance project coordinators managing donor-funded sector interventions, payment system oversight officers from central banks and monetary authorities, and others who want practical skills in digital government, data and technology.
Получу ли я сертификат?
Да. Участники, завершившие программу, получают сертификат о прохождении от Risalat Consultants International.
Можно ли провести эту программу только для нашей организации?
Да. Мы можем провести адаптированную корпоративную версию в вашей организации, в другом городе или онлайн на основе ваших собственных кейсов. Воспользуйтесь формой запроса предложения на этой странице.
Нужен ли мне опыт в области цифрового государства, данных и технологий?
Специальная подготовка не требуется, достаточно опыта работы в смежной должности. Короткая предварительная оценка помогает ведущим адаптировать занятия к группе.
Who Will Deliver This Programme
Each date is delivered by a team assigned from Risalat's expert network for this subject. For this programme we assign:
How we choose them: Experience in the region of the participants or comparable settings; Command of the financier rules that apply (World Bank, ADB, AfDB, EU, UN) where relevant; Delivery in English; other languages on request for in-house groups; No conflict of interest with participants' institutions.
Names and short CVs of the assigned experts are shared with registered participants and sponsoring organisations before the programme, on request. Are you an expert in this subject? Join our expert network.
Training courses in DubaiTechnology training courses
Почему эта программа проходит в Дубае
Дубай связан прямыми рейсами с Африкой, Азией и Европой, предлагает упрощенный визовый режим для граждан многих стран и современные учебные площадки.
The Digital KYC and Mobile Financial Consumer Protection Systems in Dubai programme in February 2027 brings together officials and professionals from across the Middle East region and beyond. Sessions combine short inputs, case studies and group work on participants' own files, and the city's institutions can be added as a study visit on request.
Как добраться: международный аэропорт Дубая (DXB).
Узнайте, нужна ли вам виза, с помощью бесплатного сервиса «Проверка визы» и запросите приглашение после регистрации.
Та же тема в других городах
- Digital Payment Architecture for Social Protection Transfers in Cairo (Cairo)
- Финтех и цифровая трансформация в исламских финансах (Доха)
Другие программы в Дубае
- Records and Archives Management for Public Institutions in Dubai
- Small Island Landfill Rehabilitation and Leachate Containment in Dubai
- Maritime Navigation Safety, Aids to Navigation and Port Operations in Dubai
- Model Energy Supply Purchase Agreements and Renewable PPA Negotiation in Dubai
- Aviation Infrastructure Procurement and FIDIC Gold/Yellow Contracting in Dubai
For teams and institutions
Bring your team
Teams that learn together apply more at work. Tell us how many people and how you would like to take part: we reply with a group quote within two working days.
Other dates and cities for this subject: Digital Government and Data Governance training courses (95 upcoming dates).
Другие учебные курсы в Объединенных Арабских Эмиратах · Все программы на Ближнем Востоке · Полный календарь обучения
Plan this programme in a roadmap: why it matters, why to approve it, the dates to plan and the career it builds.
