Datos clave
- Fechas
- 15–18 feb 2027 (4 días)
- Dónde
- Dubai, United Arab Emirates
- Tarifa por participante
- 2.200 £ (GBP)
- Pago
- Mediante factura y transferencia bancaria
- Cierre de inscripciones
- 16 ene 2027
- Certificado
- Certificado de finalización
- Opción interna
- Impártalo para su equipo, en sus fechas
En esta página 15 secciones
Descripción del programa
Rapid expansion of mobile network operators and agent networks has transformed financial inclusion, yet it brings substantial regulatory complexity. In jurisdictions with fragmented telecommunications systems and uneven civil registration, supervisory authorities require robust tools to ensure integrity. This programme delivers practical capabilities to design and implement electronic Know Your Customer mechanisms, verify identities remotely, and oversee digital transaction streams effectively. Participants examine how regulatory technology supports compliance across cash-in, cash-out, and merchant payment ecosystems.
Financial consumer protection is essential to maintaining public trust in digital store-of-value products. The course provides structured exposure to supervisory frameworks addressing predatory fees, opaque pricing, network downtime, and digital fraud. Regulators and project specialists analyse the technical architecture of mobile wallets, interoperable switches, and automated transaction monitoring systems. Through regional case studies and regulatory models, attendees learn to establish balance between financial stability, anti-money laundering controls, and inclusive access.
Delivered in Dubai, this intensive four-day course equips participants with operational methodologies to supervise non-bank financial service providers. The curriculum integrates international standards from the Financial Action Task Force and the Basel Committee on Banking Supervision with emerging market realities. Delegates acquire the competence to draft regulatory instructions, monitor consumer dispute resolution protocols, and establish functional data-sharing mechanisms among central banks, telecommunications authorities, and digital financial service operators.
The accelerating deployment of financial sector reforms, such as those supported by the US$70m SCALED-UP Additional Financing project, requires central banks and project implementation units to establish modern legal, supervisory, and digital identity foundations. Expanding mobile money adoption without matching regulatory capacity creates significant vulnerabilities, including fraud and system outages that disproportionately harm low-income users. Establishing harmonised digital KYC infrastructures and dedicated consumer protection mechanisms is urgently required to connect informal payment flows to regulated banking channels and safeguard sector stability.
Delivered by Risalat Consultants International in Dubai, United Arab Emirates, it combines expert-led sessions, real cases and group work, so that participants can apply what they learn in their own institution.
The Programme Strengthens Institutional Capability
- Alignment with Financial Action Task Force guidance on digital identity and non-face-to-face onboarding
- Assessing mobile network operator subscriber data for remote identity verification and authentication
- Structuring tiered Know Your Customer rules aligned with low-value transaction thresholds
- Managing verification gaps in environments lacking unified national civil registration databases
- Data governance, identity theft risks, and participant obligations under emerging data protection norms
- Technical structures of mobile wallets, unbanked ledgers, and core banking application interfaces
- Legal protection of pooled funds: trust accounts, custodial arrangements, and bank failure isolation
- Supervising agent networks: liquidity management, conduct of business, and operational resilience
- Estrategia digital y planificación de la transformación
- Gobernanza y calidad de los datos
- Análisis y visualización de datos
- Fundamentos de ciberseguridad y gestión de riesgos
It is designed for central Bank of Somalia banking and payment system supervisors, financial sector analysts evaluating digital identity and mobile payment risks, digital finance project coordinators managing donor-funded sector interventions and others who want practical, current skills in digital government, data and technology.
- Recopilar
- Depurar
- Almacenar
- Analizar
- Decidir
The Growing Importance of Digital KYC and Mobile Financial Consumer Protection Systems in Dubai
Los servicios digitales, los datos y las nuevas tecnologías están cambiando la forma de trabajar de las instituciones y de atender a la ciudadanía. Bien hechos, hacen los servicios más rápidos, baratos y transparentes; mal hechos, despilfarran dinero y exponen los datos a riesgos.
Las instituciones necesitan personas capaces de planificar el cambio digital, gestionar los datos de forma responsable, proteger los sistemas y utilizar la evidencia de los datos en sus decisiones. Hoy estas competencias se esperan en todas las funciones, no solo en TI.
Las organizaciones necesitan cada vez más profesionales capaces de:
- Planificar iniciativas digitales que resuelvan problemas reales
- Gestionar la calidad, la protección y el intercambio de datos
- Analizar datos y presentarlos con claridad
- Gestionar los riesgos cibernéticos y tecnológicos
- Guiar a las personas en el cambio digital
Unos sistemas sólidos de gobierno digital, datos y tecnología ayudan a las organizaciones a:
- Prestar servicios más rápidos y accesibles
- Aprovechar mejor los datos en las decisiones
- Proteger los sistemas y los datos personales
- Obtener valor de las inversiones tecnológicas
This Digital KYC and Mobile Financial Consumer Protection Systems in Dubai programme brings these elements together in a practical format, so that participants understand not only what good practice looks like but also how to introduce it in their own setting, with the people and resources they have.
Who Should Attend This Digital KYC and Mobile Financial Consumer Protection Systems in Dubai Training?
Este programa está dirigido a:
- Central Bank of Somalia banking and payment system supervisors
- Financial sector analysts evaluating digital identity and mobile payment risks
- Digital finance project coordinators managing donor-funded sector interventions
- Payment system oversight officers from central banks and monetary authorities
- Anti-money laundering and counter-terrorist financing compliance officers
- Telecommunications regulatory specialists overseeing mobile money integrations
- Legal and policy officers responsible for digital consumer protection rules
- Project Implementation Unit specialists delivering financial infrastructure projects
- Risk managers overseeing digital retail payment systems and agent networks
- Gerentes y responsables de TIC
- Responsables de transformación digital
- Analistas de datos y estadísticos
El programa es adecuado tanto para profesionales con experiencia como para quienes asumen nuevas responsabilidades. Se fomentan los grupos que mezclan instituciones y países, porque los participantes aprenden mucho de la experiencia de los demás.
Marque lo que su equipo necesita ser capaz de hacer.
Digital KYC and Mobile Financial Consumer Protection Systems in Dubai Training Objectives
Upon successful completion of this Digital KYC and Mobile Financial Consumer Protection Systems in Dubai Training, participants will be able to:
- Analyse regulatory models for tiered and digital Know Your Customer compliance across fragmented identity environments
- Evaluate technical architectures for electronic verification through mobile network registries and civil databases
- Design risk-based supervisory procedures for mobile money issuers and third-party payment service providers
- Construct financial consumer protection frameworks covering dispute resolution, transparency, and data privacy
- Assess real-time transaction monitoring systems to detect fraud, smurfing, and unauthorized tariff deductions
- Establish inter-agency coordination mechanisms between central banking authorities and telecommunications regulators
- Formulate operational guidelines for safeguarding customer funds held in mobile money trust and escrow accounts
- Explicar las principales tendencias del gobierno digital y el uso de datos
- Planificar una iniciativa digital vinculada a los objetivos de servicio
- Aplicar principios de gobernanza y calidad de los datos
Cada objetivo se practica durante el programa mediante ejercicios, casos o trabajo en grupo, de modo que los participantes salgan siendo capaces de hacerlo, no solo de describirlo.
Contenido y estructura del programa
- Alignment with Financial Action Task Force guidance on digital identity and non-face-to-face onboarding
- Assessing mobile network operator subscriber data for remote identity verification and authentication
- Structuring tiered Know Your Customer rules aligned with low-value transaction thresholds
- Managing verification gaps in environments lacking unified national civil registration databases
- Data governance, identity theft risks, and participant obligations under emerging data protection norms
- Technical structures of mobile wallets, unbanked ledgers, and core banking application interfaces
- Legal protection of pooled funds: trust accounts, custodial arrangements, and bank failure isolation
- Supervising agent networks: liquidity management, conduct of business, and operational resilience
- Interoperability mechanisms, clearing protocols, and retail payment switch integration
- Prudential reporting formats and off-site data collection templates for mobile network operator-affiliated issuers
- Typologies of digital financial fraud: SIM swap scams, social engineering, and unauthorized agent fees
- Implementing automated regulatory technology and supervisory technology for mobile transaction surveillance
- Threshold monitoring, velocity controls, and suspicious transaction reporting mechanisms
- Audit trails, digital forensics, and maintaining evidentiary integrity for regulatory enforcement
- Collaborative oversight frameworks: Central Bank and National Telecommunications Authority protocols
- Developing market conduct standards: clear fee disclosures, tariff caps, and contract terms
- Operationalising complaints handling: turnaround times, escalation pathways, and ombudsman linkages
- Managing system downtime liabilities, mistaken transfers, and consumer redress arrangements
- Drafting supervisory inspection manuals for digital consumer protection compliance
- Action planning for reform delivery: meeting technical and institutional requirements under donor-funded programmes
Contenido completo día a día
El programa dura 4 días. Cada jornada combina aportaciones de expertos, trabajo práctico y un taller o estudio de caso final:
- First Day: Digital Identity, Tiered KYC, and National Regulatory Baselines
- Second Day: Mobile Money Architecture, Trust Accounts, and Prudential Oversight
- Third Day: Fraud Surveillance, AML/CFT Supervision, and Real-Time Monitoring
- Fourth Day: Financial Consumer Protection, Dispute Redress, and Project Implementation
Contenido completo día a día
First Day | Digital Identity, Tiered KYC, and National Regulatory Baselines
- Alignment with Financial Action Task Force guidance on digital identity and non-face-to-face onboarding
- Assessing mobile network operator subscriber data for remote identity verification and authentication
- Structuring tiered Know Your Customer rules aligned with low-value transaction thresholds
- Managing verification gaps in environments lacking unified national civil registration databases
- Data governance, identity theft risks, and participant obligations under emerging data protection norms
Workshop: Digital Identity, Tiered KYC, and National Regulatory Baselines: Applying It to Your Institution
Trabajando en grupos pequeños, los participantes aplican los métodos del día a ejemplos de sus propias instituciones y acuerdan los siguientes pasos prácticos.
Second Day | Mobile Money Architecture, Trust Accounts, and Prudential Oversight
- Technical structures of mobile wallets, unbanked ledgers, and core banking application interfaces
- Legal protection of pooled funds: trust accounts, custodial arrangements, and bank failure isolation
- Supervising agent networks: liquidity management, conduct of business, and operational resilience
- Interoperability mechanisms, clearing protocols, and retail payment switch integration
- Prudential reporting formats and off-site data collection templates for mobile network operator-affiliated issuers
Workshop: Mobile Money Architecture, Trust Accounts, and Prudential Oversight: Applying It to Your Institution
Trabajando en grupos pequeños, los participantes aplican los métodos del día a ejemplos de sus propias instituciones y acuerdan los siguientes pasos prácticos.
Third Day | Fraud Surveillance, AML/CFT Supervision, and Real-Time Monitoring
- Typologies of digital financial fraud: SIM swap scams, social engineering, and unauthorized agent fees
- Implementing automated regulatory technology and supervisory technology for mobile transaction surveillance
- Threshold monitoring, velocity controls, and suspicious transaction reporting mechanisms
- Audit trails, digital forensics, and maintaining evidentiary integrity for regulatory enforcement
- Collaborative oversight frameworks: Central Bank and National Telecommunications Authority protocols
Case Study: Fraud Surveillance, AML/CFT Supervision, and Real-Time Monitoring in Practice
Los participantes analizan un caso realista, comparan las decisiones tomadas con las buenas prácticas y extraen lecciones que pueden aplicar en su propio contexto.
Fourth Day | Financial Consumer Protection, Dispute Redress, and Project Implementation
- Developing market conduct standards: clear fee disclosures, tariff caps, and contract terms
- Operationalising complaints handling: turnaround times, escalation pathways, and ombudsman linkages
- Managing system downtime liabilities, mistaken transfers, and consumer redress arrangements
- Drafting supervisory inspection manuals for digital consumer protection compliance
- Action planning for reform delivery: meeting technical and institutional requirements under donor-funded programmes
Capstone Exercise: Digital KYC and Mobile Financial Consumer Protection Systems in Dubai Action Plan for Your Institution
Los participantes integran lo aprendido durante la semana en un plan de acción para su propia institución, con prioridades, responsables y primeros pasos, y lo presentan para recibir comentarios de sus pares y de los facilitadores.
Digital KYC and Mobile Financial Consumer Protection Systems in Dubai Training Methodology
The training combines regulatory benchmarking, guided document dissection, and peer analysis tailored to fragile and developing market contexts. Participants work through real-world technical guidelines, drafted directives, and transaction-monitoring workflows. Daily sessions incorporate structured working groups where delegates resolve complex supervisory challenges, evaluate operational trade-offs, and draft regulatory responses for mobile money deployments.
El programa combina:
- Sesiones dirigidas por expertos sobre la práctica actual
- Estudios de caso regionales e internacionales
- Trabajo en grupo y ejercicios prácticos
- Simulaciones y juegos de rol cuando proceda
- Análisis de los desafíos propios de los participantes
- Aprendizaje entre pares de distintas instituciones y países
- Herramientas y plantillas prácticas para llevar al trabajo
- Reflexión diaria y planificación de acciones
Antes del programa, una breve evaluación previa ayuda a los facilitadores a comprender la función y las prioridades de cada participante, para adaptar los ejemplos y ejercicios al grupo. Cada jornada termina con una breve reflexión en la que los participantes anotan lo que aplicarán en su trabajo.
Resultados esperados
Upon completion of this Digital KYC and Mobile Financial Consumer Protection Systems in Dubai Training, participants will be able to:
- Ability to design and update tiered e-KYC regulatory instructions reflecting international compliance requirements
- Capacity to evaluate and select digital identity verification architectures suitable for cash-dominant economies
- Competence to conduct targeted on-site and off-site supervision of mobile money issuers and agent networks
- Preparedness to implement comprehensive market conduct and consumer protection codes for payment services
- Frameworks to establish formal supervisory coordination between central banks and communications authorities
- Operational action plans to execute digital financial reform components of multilateral-funded projects
- Planificar iniciativas digitales vinculadas a los objetivos de servicio
- Aplicar principios de gobernanza y calidad de los datos
Los participantes se marchan con un plan de acción personal y herramientas prácticas que pueden utilizar en su institución desde la primera semana de regreso. Las instituciones que envían a varios participantes pueden aprovechar el programa para acordar métodos y plantillas comunes entre equipos, lo que facilita mantener las mejoras.
2.200 £ por participante · factura y transferencia bancaria · descuento para grupos de 5 o más personas
Cinco o más personas de una misma organización: solicite la tarifa de grupo al pedir la factura.
Diez o más: una versión interna para su institución puede costar menos por persona. Solicite un presupuesto para una formación interna.
Las inscripciones se cierran en 65 días (16 ene 2027)
Institutional Application of Digital KYC and Mobile Financial Consumer Protection Systems in Dubai Training
Este programa ayuda a las organizaciones a fortalecer:
- Estrategia digital
- Gobernanza de datos
- Decisiones basadas en datos
- Ciberseguridad
- Gestión de la tecnología
Los participantes regresan con herramientas prácticas para mejorar:
- Inventarios de datos
- Paneles de control
- Registros de riesgos
- Adquisición de tecnología
- Planes de cambio
El programa está concebido para que el aprendizaje pase del aula a la institución. Siempre que es posible, los participantes trabajan con sus propios procesos y documentos, y se marchan con un plan de acción que sus responsables pueden revisar y respaldar.
Pertinencia y aplicación regionales
Europa
Las instituciones europeas aplican el gobierno digital, los datos y la tecnología dentro de marcos normativos detallados y agendas de reforma. Los participantes de Europa pueden comparar su práctica con colegas de otras regiones y comprobar cómo funcionan los métodos consolidados en condiciones distintas.
África
En toda África, los ministerios, organismos y equipos de proyecto que trabajan en gobierno digital, datos y tecnología operan cada vez más junto a programas financiados por donantes que exigen sistemas claros y evidencias. El programa ayuda a los participantes a adaptar las buenas prácticas a las instituciones y los recursos con los que trabajan.
Oriente Medio
En Oriente Medio, las estrategias nacionales de desarrollo y los planes de diversificación imponen exigencias crecientes en materia de gobierno digital, datos y tecnología. Los participantes analizan cómo crear dentro de los organismos públicos y las empresas la capacidad que estos planes requieren.
Asia
Las instituciones de toda Asia combinan un rápido crecimiento con ambiciosos programas de modernización. Los participantes de Asia pueden compartir su experiencia en el escalamiento rápido de sistemas y conocer los enfoques utilizados en otros lugares.
Pacífico
Los pequeños Estados insulares y del Pacífico afrontan limitaciones particulares de tamaño, distancia y capacidad. El programa destaca enfoques prácticos y proporcionados de gobierno digital, datos y tecnología adecuados para instituciones más pequeñas.
Holding the programme in Dubai, United Arab Emirates brings participants together away from their daily pressures, so they can compare how digital government, data and technology is handled in different settings. The same programme can also be delivered in-house for one institution, in its own country or online, with cases taken from its current work.
Perfil del país anfitrión: Emiratos Árabes Unidos
Programas, talleres, visitas técnicas y cursos de formación en Dubái, EAU, de Risalat Consultants International
Estudiar fuera de su país ofrece a los participantes tiempo para concentrarse, una mirada nueva sobre su propia institución y la oportunidad de crear una red con colegas de otros países.
Digital KYC and Mobile Financial Consumer Protection Systems in Dubai Training Deliverables
Los participantes reciben apoyo antes, durante y después del programa, de modo que la preparación, el aprendizaje y el seguimiento formen una experiencia continua.
Antes del programa
- Evaluación previa del participante
- Digital KYC and Mobile Financial Consumer Protection Systems in Dubai Readiness Assessment
- Digital KYC and Mobile Financial Consumer Protection Systems in Dubai Resource Pack
- Materiales de lectura preparatoria
- Apoyo y asesoramiento gratuitos para el visado
Durante el programa
- Recogida en el aeropuerto y asistencia de bienvenida
- Alojamiento con desayuno
- Cena de bienvenida y networking
- Kit de formación de Risalat (bolsa, botella, taza, camiseta, gorra, funda de pasaporte, bolígrafos, cuaderno, imán y llavero)
- Comprehensive Digital KYC and Mobile Financial Consumer Protection Systems in Dubai Training Manual
- Lista de verificación de madurez digital
- Plantilla de inventario de datos
- Plantilla de planificación de paneles
- Registro de riesgos tecnológicos
- Talleres prácticos y simulaciones
- Debates en grupo y aprendizaje entre pares
- Almuerzo y refrigerios diarios
- Acceso completo a las instalaciones de la sede de formación
- Mini Pad / tableta con materiales didácticos digitales
- Visita de campo (cuando proceda)
- Recorrido turístico por la ciudad
Después del programa
- Certificado de finalización
- Reconocimiento a la participación en programas de Risalat
- Materiales de consulta posteriores a la formación
- Autoevaluación de gobernanza de datos
- Lista de verificación para la revisión de proyectos digitales
- Apoyo posterior a la formación y orientación de seguimiento
- Informe del programa
Las instituciones también pueden solicitar una versión interna de este programa adaptada a sus necesidades, impartida en sus instalaciones o en línea. Solicitar una propuesta.
Common Challenges in Digital KYC and Mobile Financial Consumer Protection Systems in Dubai, And How This Training Helps
¿Cómo pueden las instituciones planificar iniciativas digitales que resuelvan problemas reales?
The programme addresses this directly on the first day (Digital Identity, Tiered KYC, and National Regulatory Baselines), where participants practise the methods involved and adapt them to their own institution, then build it into their action plan.
¿Cómo pueden las instituciones gestionar la calidad, la protección y el intercambio de datos?
The programme addresses this directly on the second day (Mobile Money Architecture, Trust Accounts, and Prudential Oversight), where participants practise the methods involved and adapt them to their own institution, then build it into their action plan.
¿Cómo pueden las instituciones analizar datos y presentarlos con claridad?
The programme addresses this directly on the third day (Fraud Surveillance, AML/CFT Supervision, and Real-Time Monitoring), where participants practise the methods involved and adapt them to their own institution, then build it into their action plan.
¿Cómo pueden las instituciones gestionar los riesgos cibernéticos y tecnológicos?
The programme addresses this directly on the fourth day (Financial Consumer Protection, Dispute Redress, and Project Implementation), where participants practise the methods involved and adapt them to their own institution, then build it into their action plan.
¿Cómo pueden las instituciones guiar a las personas en el cambio digital?
The programme addresses this directly on the first day (Digital Identity, Tiered KYC, and National Regulatory Baselines), where participants practise the methods involved and adapt them to their own institution, then build it into their action plan.
Preguntas frecuentes
When and where does the Digital KYC and Mobile Financial Consumer Protection Systems in Dubai programme take place?
It runs from 15 Feb 2027 to 18 Feb 2027, in Dubai, United Arab Emirates. The registration deadline is shown at the top of this page.
¿Quién debería asistir?
The programme is designed for central Bank of Somalia banking and payment system supervisors, financial sector analysts evaluating digital identity and mobile payment risks, digital finance project coordinators managing donor-funded sector interventions, payment system oversight officers from central banks and monetary authorities, and others who want practical skills in digital government, data and technology.
¿Recibiré un certificado?
Sí. Los participantes que completan el programa reciben un Certificado de finalización de Risalat Consultants International.
¿Puede impartirse este programa solo para nuestra institución?
Sí. Podemos impartir una versión interna a medida en sus instalaciones, en otra ciudad o en línea, construida en torno a sus propios casos. Utilice la solicitud de propuesta de esta página.
¿Necesito experiencia previa en gobierno digital, datos y tecnología?
No se requiere formación especializada más allá de la experiencia en un puesto afín. Una breve evaluación previa ayuda a los facilitadores a adaptar las sesiones al grupo.
Who Will Deliver This Programme
Each date is delivered by a team assigned from Risalat's expert network for this subject. For this programme we assign:
How we choose them: Experience in the region of the participants or comparable settings; Command of the financier rules that apply (World Bank, ADB, AfDB, EU, UN) where relevant; Delivery in English; other languages on request for in-house groups; No conflict of interest with participants' institutions.
Names and short CVs of the assigned experts are shared with registered participants and sponsoring organisations before the programme, on request. Are you an expert in this subject? Join our expert network.
Training courses in DubaiTechnology training courses
Por qué Dubái para este programa
Dubái es un centro de conexiones a un solo vuelo de África, Asia y Europa, con visados sencillos para muchas nacionalidades y modernas sedes de formación.
The Digital KYC and Mobile Financial Consumer Protection Systems in Dubai programme in February 2027 brings together officials and professionals from across the Middle East region and beyond. Sessions combine short inputs, case studies and group work on participants' own files, and the city's institutions can be added as a study visit on request.
Cómo llegar: Aeropuerto Internacional de Dubái (DXB).
Compruebe si necesita visado con el Verificador de visados gratuito y solicite una carta de invitación una vez inscrito.
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For teams and institutions
Bring your team
Teams that learn together apply more at work. Tell us how many people and how you would like to take part: we reply with a group quote within two working days.
Other dates and cities for this subject: Digital Government and Data Governance training courses (95 upcoming dates).
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Plan this programme in a roadmap: why it matters, why to approve it, the dates to plan and the career it builds.
