Anti-Corruption, Integrity and Asset Declarations in Tbilisi

Descripción del programa

This programme gives officials and project teams the practical methods of anti-corruption, integrity and asset declarations, built around real cases from public institutions and donor-financed projects.

Se espera que los organismos públicos y los proyectos financiados por donantes demuestren que los fondos se utilizan para el fin previsto. Los auditores, los órganos de control y los financiadores miran cada vez más allá de los estados financieros, hacia los controles, los registros y los comportamientos que los sustentan.

It is designed for participants from Kazakhstan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan and colleagues from other countries facing the same challenges.

Impartido por Risalat Consultants International en Tiflis (Georgia), combina sesiones dirigidas por expertos, casos reales y trabajo en grupo, para que los participantes puedan aplicar lo aprendido en su propia institución.

The Programme Strengthens Institutional Capability

• Fraude, error y corrupción: definiciones y diferencias
• Por qué se comete fraude: presión, oportunidad y racionalización
• Esquemas de fraude habituales en organismos públicos y proyectos
• El coste del fraude para las instituciones y los servicios
• Debate de un caso: cómo un esquema pasó inadvertido
• Identificación de riesgos de fraude proceso por proceso
• Valoración de la probabilidad y el impacto
• Elaboración de un registro de riesgos de fraude
• Evaluación de riesgos de fraude y registros de riesgos de fraude
• Diseño y prueba de los controles internos
• El modelo de las Tres Líneas y el papel de la supervisión
• Planificación, evidencia y documentación de la auditoría

It is designed for internal auditors and audit managers, finance managers and accountants, compliance and risk officers and others who want practical, current skills in fraud, audit and internal control.

The Growing Importance of Anti-Corruption, Integrity and Asset Declarations in Tbilisi

Se espera que los organismos públicos y los proyectos financiados por donantes demuestren que los fondos se utilizan para el fin previsto. Los auditores, los órganos de control y los financiadores miran cada vez más allá de los estados financieros, hacia los controles, los registros y los comportamientos que los sustentan.

Las debilidades de fraude y de control rara vez obedecen a un único fallo. Crecen donde las funciones no están claras, los registros están incompletos y no se da seguimiento a las señales de alerta. Los equipos que entienden cómo se produce el fraude y cómo lo detienen los controles protegen tanto a su institución como a las personas a las que sirve.

Las organizaciones necesitan cada vez más profesionales capaces de:

• Identificar y calificar los riesgos de fraude y de control en sus propios procesos
• Diseñar controles proporcionados y verificables
• Reunir y documentar evidencias de auditoría fiables
• Reconocer pronto las señales de alerta y escalarlas correctamente
• Convertir las observaciones en acciones prácticas y acordadas

Unos sistemas sólidos de prevención del fraude, auditoría y control interno ayudan a las organizaciones a:

• Reducir las pérdidas y los gastos no admisibles
• Superar las auditorías externas con menos observaciones
• Reforzar la confianza de los financiadores y la ciudadanía
• Responder a las denuncias de forma justa y documentada

This Anti-Corruption, Integrity and Asset Declarations in Tbilisi programme brings these elements together in a practical format, so that participants understand not only what good practice looks like but also how to introduce it in their own setting, with the people and resources they have.

Who Should Attend This Anti-Corruption, Integrity and Asset Declarations in Tbilisi Training?

Este programa está dirigido a:

• Auditores internos y responsables de auditoría
• Gerentes financieros y contables
• Responsables de cumplimiento y riesgos
• Responsables y gerentes de contratación
• Gerentes de proyectos y programas
• Personal de unidades de ejecución de proyectos (UEP)
• Miembros de comités de auditoría y de consejos de administración
• Inspectores y personal de órganos de supervisión
• Integrity and anti-corruption officers
• Directors responsible for governance

El programa es adecuado tanto para profesionales con experiencia como para quienes asumen nuevas responsabilidades. Se fomentan los grupos que mezclan instituciones y países, porque los participantes aprenden mucho de la experiencia de los demás.

Anti-Corruption, Integrity and Asset Declarations in Tbilisi Training Objectives

Upon successful completion of this Anti-Corruption, Integrity and Asset Declarations in Tbilisi Training, participants will be able to:

• Explicar cómo y por qué se produce el fraude, utilizando modelos reconocidos de riesgo de fraude
• Realizar una evaluación de riesgos de fraude y de control de un proceso real
• Vincular los controles con los riesgos mediante el modelo de las Tres Líneas
• Planificar una auditoría o revisión y elegir las pruebas adecuadas
• Reconocer las señales de alerta habituales en contrataciones, pagos y nóminas
• Documentar evidencias que resistan una revisión
• Redactar hallazgos claros con acciones de la dirección acordadas
• Organizar el seguimiento para que las acciones se completen
• Promover una cultura ética y canales de denuncia seguros

Cada objetivo se practica durante el programa mediante ejercicios, casos o trabajo en grupo, de modo que los participantes salgan siendo capaces de hacerlo, no solo de describirlo.

Contenido y estructura del programa

Anti-Corruption, Integrity and Asset Declarations in Tbilisi Training Methodology

El programa es práctico y participativo. Facilitadores expertos presentan los conceptos y las prácticas actuales, y los participantes los aplican de inmediato mediante debates, ejercicios y trabajo sobre casos reales.

El programa combina:

• Sesiones dirigidas por expertos sobre la práctica actual
• Estudios de caso regionales e internacionales
• Trabajo en grupo y ejercicios prácticos
• Simulaciones y juegos de rol cuando proceda
• Análisis de los desafíos propios de los participantes
• Aprendizaje entre pares de distintas instituciones y países
• Herramientas y plantillas prácticas para llevar al trabajo
• Reflexión diaria y planificación de acciones

Antes del programa, una breve evaluación previa ayuda a los facilitadores a comprender la función y las prioridades de cada participante, para adaptar los ejemplos y ejercicios al grupo. Cada jornada termina con una breve reflexión en la que los participantes anotan lo que aplicarán en su trabajo.

Resultados esperados

Upon completion of this Anti-Corruption, Integrity and Asset Declarations in Tbilisi Training, participants will be able to:

• Evaluar los riesgos de fraude y de control en sus propios procesos
• Diseñar y probar controles proporcionados
• Reconocer las señales de alerta y escalarlas correctamente
• Documentar evidencias fiables
• Comunicar observaciones que den lugar a acciones acordadas
• Liderar mejoras prácticas en su institución

Los participantes se marchan con un plan de acción personal y herramientas prácticas que pueden utilizar en su institución desde la primera semana de regreso. Las instituciones que envían a varios participantes pueden aprovechar el programa para acordar métodos y plantillas comunes entre equipos, lo que facilita mantener las mejoras.

Institutional Application of Anti-Corruption, Integrity and Asset Declarations in Tbilisi Training

Este programa ayuda a las organizaciones a fortalecer:

• Gestión de los riesgos de fraude y corrupción
• Marcos de control interno
• Mecanismos de auditoría y supervisión
• Seguimiento de las observaciones de auditoría
• Integridad y canales de denuncia

Los participantes regresan con herramientas prácticas para mejorar:

• Registros de riesgos y mapas de controles
• Planificación y pruebas de auditoría
• Evidencia y documentación
• Informes a la dirección y a los consejos
• Prevención de gastos no admisibles

El programa está concebido para que el aprendizaje pase del aula a la institución. Siempre que es posible, los participantes trabajan con sus propios procesos y documentos, y se marchan con un plan de acción que sus responsables pueden revisar y respaldar.

Pertinencia y aplicación regionales

Europa

Las instituciones europeas aplican la gestión del fraude, la auditoría y el control interno dentro de marcos normativos detallados y agendas de reforma. Los participantes de Europa pueden comparar su práctica con la de colegas de otras regiones y comprobar cómo funcionan los métodos consolidados en condiciones diferentes.

África

En toda África, los ministerios, organismos y equipos de proyecto que trabajan en fraude, auditoría y control interno operan cada vez más junto a programas financiados por donantes que exigen sistemas y evidencias claros. El programa ayuda a los participantes a adaptar las buenas prácticas a las instituciones y los recursos con los que trabajan.

Oriente Medio

En Oriente Medio, las estrategias nacionales de desarrollo y los planes de diversificación imponen exigencias crecientes en materia de fraude, auditoría y control interno. Los participantes estudian cómo desarrollar dentro de los organismos públicos y las empresas las capacidades que estos planes requieren.

Asia

Las instituciones de toda Asia combinan un rápido crecimiento con ambiciosos programas de modernización. Los participantes de Asia pueden compartir su experiencia en el escalamiento rápido de sistemas y conocer los enfoques utilizados en otros lugares.

Pacífico

Los pequeños Estados insulares y del Pacífico afrontan limitaciones particulares de tamaño, distancia y capacidad. El programa destaca enfoques prácticos y proporcionados en materia de fraude, auditoría y control interno, adecuados para instituciones más pequeñas.

Celebrar el programa en Tiflis (Georgia) reúne a los participantes lejos de sus presiones cotidianas, que pueden así comparar cómo se gestionan el fraude, la auditoría y el control interno en contextos diferentes. El mismo programa también puede impartirse de forma interna para una sola institución, en su propio país o en línea, con casos extraídos de su trabajo actual.

Perfil del país anfitrión: Georgia

Programas, talleres, visitas técnicas y cursos de formación en Tiflis, Georgia, de Risalat Consultants International

Estudiar fuera de su país ofrece a los participantes tiempo para concentrarse, una mirada nueva sobre su propia institución y la oportunidad de crear una red con colegas de otros países.

Anti-Corruption, Integrity and Asset Declarations in Tbilisi Training Deliverables

Los participantes reciben apoyo antes, durante y después del programa, de modo que la preparación, el aprendizaje y el seguimiento formen una experiencia continua.

Antes del programa

• Evaluación previa del participante
• Anti-Corruption, Integrity and Asset Declarations in Tbilisi Readiness Assessment
• Anti-Corruption, Integrity and Asset Declarations in Tbilisi Resource Pack
• Materiales de lectura preparatoria
• Apoyo y asesoramiento gratuitos para el visado

Durante el programa

• Recogida en el aeropuerto y asistencia de bienvenida
• Alojamiento con desayuno
• Cena de bienvenida y networking
• Kit de formación de Risalat (bolsa, botella, taza, camiseta, gorra, funda de pasaporte, bolígrafos, cuaderno, imán y llavero)
• Comprehensive Anti-Corruption, Integrity and Asset Declarations in Tbilisi Training Manual
• Plantilla de registro de riesgos de fraude
• Matriz de mapeo de controles
• Lista de verificación de evidencias de auditoría
• Registro de seguimiento de observaciones
• Talleres prácticos y simulaciones
• Debates en grupo y aprendizaje entre pares
• Almuerzo y refrigerios diarios
• Acceso completo a las instalaciones de la sede de formación
• Mini Pad / tableta con materiales didácticos digitales
• Visita de campo (cuando proceda)
• Recorrido turístico por la ciudad

Después del programa

• Certificado de finalización
• Reconocimiento a la participación en programas de Risalat
• Materiales de consulta posteriores a la formación
• Guía de autoevaluación del riesgo de fraude
• Lista de verificación de pruebas de control
• Apoyo posterior a la formación y orientación de seguimiento
• Informe del programa

Las instituciones también pueden solicitar una versión interna de este programa adaptada a sus necesidades, impartida en sus instalaciones o en línea. Solicitar una propuesta.

Common Challenges in Anti-Corruption, Integrity and Asset Declarations in Tbilisi, And How This Training Helps

¿Cómo pueden las instituciones identificar y valorar los riesgos de fraude y de control en sus propios procesos?

El programa aborda esta cuestión directamente el primer día (Cómo se produce el fraude y por qué es importante), en el que los participantes practican los métodos correspondientes, los adaptan a su propia institución y los incorporan a su plan de acción.

¿Cómo pueden las instituciones diseñar controles proporcionados y verificables?

El programa aborda esta cuestión directamente el segundo día (Evaluación del riesgo de fraude), en el que los participantes practican los métodos correspondientes, los adaptan a su propia institución y los incorporan a su plan de acción.

¿Cómo pueden las instituciones reunir y documentar evidencias de auditoría fiables?

El programa aborda esta cuestión directamente el tercer día (Los controles y el modelo de las tres líneas), en el que los participantes practican los métodos correspondientes, los adaptan a su propia institución y los incorporan a su plan de acción.

¿Cómo pueden las instituciones detectar a tiempo las señales de alerta y escalarlas correctamente?

El programa aborda esta cuestión directamente el cuarto día (Detección, auditoría e investigación), en el que los participantes practican los métodos correspondientes, los adaptan a su propia institución y los incorporan a su plan de acción.

¿Cómo pueden las instituciones convertir las conclusiones en acciones prácticas y consensuadas?

El programa aborda esta cuestión directamente el quinto día (Informes, seguimiento y planificación de acciones), en el que los participantes practican los métodos correspondientes, los adaptan a su propia institución y los incorporan a su plan de acción.

Preguntas frecuentes

When and where does the Anti-Corruption, Integrity and Asset Declarations in Tbilisi programme take place?

It runs from 3 May 2027 to 7 May 2027, in Tbilisi, Georgia. The registration deadline is shown at the top of this page.

¿Quién debería asistir?

The programme is designed for internal auditors and audit managers, finance managers and accountants, compliance and risk officers, procurement officers and managers, and others who want practical skills in fraud, audit and internal control.

¿Recibiré un certificado?

Sí. Los participantes que completan el programa reciben un Certificado de finalización de Risalat Consultants International.

¿Puede impartirse este programa solo para nuestra institución?

Sí. Podemos impartir una versión interna a medida en sus instalaciones, en otra ciudad o en línea, construida en torno a sus propios casos. Utilice la solicitud de propuesta de esta página.

¿Necesito experiencia previa en fraude, auditoría y control interno?

No se requiere formación especializada más allá de la experiencia en un puesto afín. Una breve evaluación previa ayuda a los facilitadores a adaptar las sesiones al grupo.

Training courses in TbilisiGovernance, Risk & Compliance training courses

Other dates and cities for this subject: Governance, Risk and Anti-Corruption training courses (91 upcoming dates).

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