Mobile Money Emergency Cash Transfers and IDPs Targeting Protocols in Amman

Descripción del programa

This four-day executive course in Amman equips delivery teams to design, implement, and monitor mobile money emergency cash transfers for internally displaced persons (IDPs). Operating in fragile and shock-affected settings requires robust mechanisms to capture displaced populations accurately, verify identities under compromised civil registries, and mitigate fiduciary risks. Participants explore the architecture of modern digital safety nets, focusing on international standards for humanitarian cash transfers, data privacy, and inclusive digital financial services within active displacement corridors.

The curriculum addresses the entire lifecycle of emergency cash programming, from vulnerability-based targeting and biometric deduplication to liquidity management across dispersed agent networks. Delegates will analyse interoperability challenges between government social registries, humanitarian databases, and commercial mobile network operators. Practical modules examine methods to maintain operational integrity, eliminate duplicate records without marginalising vulnerable cohorts, and establish secure data sharing protocols that comply with global personal data protection frameworks and humanitarian principles.

Delivered through practical case studies and simulations, the programme focuses on the operational realities of delivery teams managing large-scale emergency response programmes. Participants learn to construct end-to-end payment audit trails, design automated reconciliation workflows, and structure merchant cash-out arrangements in low-connectivity zones. By the conclusion of the workshop, attendees possess the tools required to establish secure, transparent, and scalable digital cash disbursement mechanisms that withstand public scrutiny and rigorous post-distribution monitoring.

Large-scale displacement across crisis-affected regions, particularly in Sudan, has placed unprecedented strain on existing social protection delivery systems. With the roll-out of high-value interventions such as the US$100m Sudan SANAD – Emergency Crisis Response Safety Net Project, implementing agencies urgently require operational capacity to direct emergency support to mobile populations. In contexts characterised by broken infrastructure, displaced civil service personnel, and hyperinflation, traditional paper-based or manual cash distributions fail. Government ministries and project implementation units must deploy secure mobile money channels and verified targeting protocols immediately to deliver shock-responsive social assistance at scale whilst preventing fiduciary loss and dual enrollment.

Impartido por Risalat Consultants International en Amán (Jordania), combina sesiones dirigidas por expertos, casos reales y trabajo en grupo para que los participantes puedan aplicar lo aprendido en su propia institución.

The Programme Strengthens Institutional Capability

• Analysis of displacement typologies and operational constraints in fragile states
• Formulation of proxy means testing, community-based, and categorical targeting for IDPs
• Protocols for displaced households lacking formal identification documents
• Establishing dynamic intake registries versus static national social registries
• Data protection principles, consent acquisition, and secure humanitarian data storage
• Data hygiene protocols and algorithmic deduplication across disparate intake lists
• Biometric and non-biometric identity verification in compromised operating environments
• Architecture of modern social protection Management Information Systems (MIS)
• Evaluación de riesgos de fraude y registros de riesgos de fraude
• Diseño y prueba de los controles internos
• El modelo de las Tres Líneas y el papel de la supervisión
• Planificación, evidencia y documentación de la auditoría

It is designed for social safety net administrators and project directors from transitional and crisis-affected governments, cash transfer specialists deployed on donor-funded emergency social safety net projects, financial inclusion officers working within public agencies, central banks, and development programmes and others who want practical, current skills in fraud, audit and internal control.

The Growing Importance of Mobile Money Emergency Cash Transfers and IDPs Targeting Protocols in Amman

Se espera que los organismos públicos y los proyectos financiados por donantes demuestren que los fondos se utilizan para el fin previsto. Los auditores, los órganos de control y los financiadores miran cada vez más allá de los estados financieros, hacia los controles, los registros y los comportamientos que los sustentan.

Las debilidades de fraude y de control rara vez obedecen a un único fallo. Crecen donde las funciones no están claras, los registros están incompletos y no se da seguimiento a las señales de alerta. Los equipos que entienden cómo se produce el fraude y cómo lo detienen los controles protegen tanto a su institución como a las personas a las que sirve.

Las organizaciones necesitan cada vez más profesionales capaces de:

• Identificar y calificar los riesgos de fraude y de control en sus propios procesos
• Diseñar controles proporcionados y verificables
• Reunir y documentar evidencias de auditoría fiables
• Reconocer pronto las señales de alerta y escalarlas correctamente
• Convertir las observaciones en acciones prácticas y acordadas

Unos sistemas sólidos de prevención del fraude, auditoría y control interno ayudan a las organizaciones a:

• Reducir las pérdidas y los gastos no admisibles
• Superar las auditorías externas con menos observaciones
• Reforzar la confianza de los financiadores y la ciudadanía
• Responder a las denuncias de forma justa y documentada

This Mobile Money Emergency Cash Transfers and IDPs Targeting Protocols in Amman programme brings these elements together in a practical format, so that participants understand not only what good practice looks like but also how to introduce it in their own setting, with the people and resources they have.

Who Should Attend This Mobile Money Emergency Cash Transfers and IDPs Targeting Protocols in Amman Training?

Este programa está dirigido a:

• Social safety net administrators and project directors from transitional and crisis-affected governments
• Cash transfer specialists deployed on donor-funded emergency social safety net projects
• Financial inclusion officers working within public agencies, central banks, and development programmes
• Project Implementation Unit (PIU) managers overseeing World Bank, EU, and UN funded social protection portfolios
• Management Information System (MIS) and social registry data managers in ministries of social development
• Compliance, internal audit, and fiduciary risk officers monitoring digital cash distribution pipelines
• Monitoring and evaluation specialists responsible for post-distribution monitoring and verification
• Humanitarian cash working group coordinators aligning national systems with emergency response programmes
• Payment systems specialists coordinating merchant networks and mobile network operator contracts
• Auditores internos y responsables de auditoría
• Gerentes financieros y contables
• Responsables de cumplimiento y riesgos

El programa es adecuado tanto para profesionales con experiencia como para quienes asumen nuevas responsabilidades. Se fomentan los grupos que mezclan instituciones y países, porque los participantes aprenden mucho de la experiencia de los demás.

Mobile Money Emergency Cash Transfers and IDPs Targeting Protocols in Amman Training Objectives

Upon successful completion of this Mobile Money Emergency Cash Transfers and IDPs Targeting Protocols in Amman Training, participants will be able to:

• Formulate rigorous targeting and eligibility verification protocols tailored to rapid-onset internal displacement
• Implement data deduplication methodologies to identify duplicate beneficiary records across fragmented registries
• Structure mobile money disbursement frameworks compliant with international data protection and payment standards
• Design liquidity management and merchant cash-out networks capable of operating in low-connectivity areas
• Construct automated financial reconciliation systems linking financial service providers with programme MIS
• Establish end-to-end payment audit trails to minimise fiduciary leakage and meet donor compliance standards
• Develop inclusive redress and grievance mechanisms accessible to displaced, illiterate, or vulnerable households
• Explicar cómo y por qué se produce el fraude, utilizando modelos reconocidos de riesgo de fraude
• Realizar una evaluación de riesgos de fraude y de control de un proceso real
• Vincular los controles con los riesgos mediante el modelo de las Tres Líneas

Cada objetivo se practica durante el programa mediante ejercicios, casos o trabajo en grupo, de modo que los participantes salgan siendo capaces de hacerlo, no solo de describirlo.

Contenido y estructura del programa

Mobile Money Emergency Cash Transfers and IDPs Targeting Protocols in Amman Training Methodology

The training employs an adult-learning methodology focused on operational problem solving and peer knowledge exchange. Participants engage with real-world project documentation, technical system blueprints, and process-mapping exercises derived from large-scale safety net programmes. Daily sessions balance technical presentations with practical syndicate tasks, where delegates design targeting algorithms, resolve data anomalies, and map payment reconciliations. Group simulations replicate emergency scenarios to test operational decision-making under severe time and infrastructure constraints.

El programa combina:

• Sesiones dirigidas por expertos sobre la práctica actual
• Estudios de caso regionales e internacionales
• Trabajo en grupo y ejercicios prácticos
• Simulaciones y juegos de rol cuando proceda
• Análisis de los desafíos propios de los participantes
• Aprendizaje entre pares de distintas instituciones y países
• Herramientas y plantillas prácticas para llevar al trabajo
• Reflexión diaria y planificación de acciones

Antes del programa, una breve evaluación previa ayuda a los facilitadores a comprender la función y las prioridades de cada participante, para adaptar los ejemplos y ejercicios al grupo. Cada jornada termina con una breve reflexión en la que los participantes anotan lo que aplicarán en su trabajo.

Resultados esperados

Upon completion of this Mobile Money Emergency Cash Transfers and IDPs Targeting Protocols in Amman Training, participants will be able to:

• Capacity to draft comprehensive standard operating procedures for emergency IDP cash disbursements
• Competency in executing algorithmic data cleaning and deduplication on high-volume beneficiary databases
• Ability to negotiate and manage performance-based contracts with mobile network operators and aggregators
• Mastery of end-to-end digital payment reconciliation to secure transparent donor reporting
• Skill to assess and resolve liquidity bottlenecks within rural and conflict-affected cash-out networks
• Readiness to integrate dynamic grievance redress mechanisms into live programme delivery structures
• Evaluar los riesgos de fraude y de control en sus propios procesos
• Diseñar y probar controles proporcionados

Los participantes se marchan con un plan de acción personal y herramientas prácticas que pueden utilizar en su institución desde la primera semana de regreso. Las instituciones que envían a varios participantes pueden aprovechar el programa para acordar métodos y plantillas comunes entre equipos, lo que facilita mantener las mejoras.

Institutional Application of Mobile Money Emergency Cash Transfers and IDPs Targeting Protocols in Amman Training

Este programa ayuda a las organizaciones a fortalecer:

• Gestión de los riesgos de fraude y corrupción
• Marcos de control interno
• Mecanismos de auditoría y supervisión
• Seguimiento de las observaciones de auditoría
• Integridad y canales de denuncia

Los participantes regresan con herramientas prácticas para mejorar:

• Registros de riesgos y mapas de controles
• Planificación y pruebas de auditoría
• Evidencia y documentación
• Informes a la dirección y a los consejos
• Prevención de gastos no admisibles

El programa está concebido para que el aprendizaje pase del aula a la institución. Siempre que es posible, los participantes trabajan con sus propios procesos y documentos, y se marchan con un plan de acción que sus responsables pueden revisar y respaldar.

Pertinencia y aplicación regionales

Europa

Las instituciones europeas aplican la gestión del fraude, la auditoría y el control interno dentro de marcos normativos detallados y agendas de reforma. Los participantes de Europa pueden comparar su práctica con la de colegas de otras regiones y comprobar cómo funcionan los métodos consolidados en condiciones diferentes.

África

En toda África, los ministerios, organismos y equipos de proyecto que trabajan en fraude, auditoría y control interno operan cada vez más junto a programas financiados por donantes que exigen sistemas y evidencias claros. El programa ayuda a los participantes a adaptar las buenas prácticas a las instituciones y los recursos con los que trabajan.

Oriente Medio

En Oriente Medio, las estrategias nacionales de desarrollo y los planes de diversificación imponen exigencias crecientes en materia de fraude, auditoría y control interno. Los participantes estudian cómo desarrollar dentro de los organismos públicos y las empresas las capacidades que estos planes requieren.

Asia

Las instituciones de toda Asia combinan un rápido crecimiento con ambiciosos programas de modernización. Los participantes de Asia pueden compartir su experiencia en el escalamiento rápido de sistemas y conocer los enfoques utilizados en otros lugares.

Pacífico

Los pequeños Estados insulares y del Pacífico afrontan limitaciones particulares de tamaño, distancia y capacidad. El programa destaca enfoques prácticos y proporcionados en materia de fraude, auditoría y control interno, adecuados para instituciones más pequeñas.

Holding the programme in Amman, Jordan brings participants together away from their daily pressures, so they can compare how fraud, audit and internal control is handled in different settings. The same programme can also be delivered in-house for one institution, in its own country or online, with cases taken from its current work.

Perfil del país anfitrión: Jordania

Programas, talleres, visitas técnicas y cursos de formación en Amán, Jordania, de Risalat Consultants International

Estudiar fuera de su país ofrece a los participantes tiempo para concentrarse, una mirada nueva sobre su propia institución y la oportunidad de crear una red con colegas de otros países.

Mobile Money Emergency Cash Transfers and IDPs Targeting Protocols in Amman Training Deliverables

Los participantes reciben apoyo antes, durante y después del programa, de modo que la preparación, el aprendizaje y el seguimiento formen una experiencia continua.

Antes del programa

• Evaluación previa del participante
• Mobile Money Emergency Cash Transfers and IDPs Targeting Protocols in Amman Readiness Assessment
• Mobile Money Emergency Cash Transfers and IDPs Targeting Protocols in Amman Resource Pack
• Materiales de lectura preparatoria
• Apoyo y asesoramiento gratuitos para el visado

Durante el programa

• Recogida en el aeropuerto y asistencia de bienvenida
• Alojamiento con desayuno
• Cena de bienvenida y networking
• Kit de formación de Risalat (bolsa, botella, taza, camiseta, gorra, funda de pasaporte, bolígrafos, cuaderno, imán y llavero)
• Comprehensive Mobile Money Emergency Cash Transfers and IDPs Targeting Protocols in Amman Training Manual
• Plantilla de registro de riesgos de fraude
• Matriz de mapeo de controles
• Lista de verificación de evidencias de auditoría
• Registro de seguimiento de observaciones
• Talleres prácticos y simulaciones
• Debates en grupo y aprendizaje entre pares
• Almuerzo y refrigerios diarios
• Acceso completo a las instalaciones de la sede de formación
• Mini Pad / tableta con materiales didácticos digitales
• Visita de campo (cuando proceda)
• Recorrido turístico por la ciudad

Después del programa

• Certificado de finalización
• Reconocimiento a la participación en programas de Risalat
• Materiales de consulta posteriores a la formación
• Guía de autoevaluación del riesgo de fraude
• Lista de verificación de pruebas de control
• Apoyo posterior a la formación y orientación de seguimiento
• Informe del programa

Las instituciones también pueden solicitar una versión interna de este programa adaptada a sus necesidades, impartida en sus instalaciones o en línea. Solicitar una propuesta.

Common Challenges in Mobile Money Emergency Cash Transfers and IDPs Targeting Protocols in Amman, And How This Training Helps

¿Cómo pueden las instituciones identificar y valorar los riesgos de fraude y de control en sus propios procesos?

The programme addresses this directly on the first day (Day 1: Displacement Contexts, Targeting Protocols, and Intake Registries), where participants practise the methods involved and adapt them to their own institution, then build it into their action plan.

¿Cómo pueden las instituciones diseñar controles proporcionados y verificables?

The programme addresses this directly on the second day (Day 2: Deduplication, Verification, and Programme MIS Architecture), where participants practise the methods involved and adapt them to their own institution, then build it into their action plan.

¿Cómo pueden las instituciones reunir y documentar evidencias de auditoría fiables?

The programme addresses this directly on the third day (Day 3: Mobile Money Disbursement, Agent Networks, and Liquidity), where participants practise the methods involved and adapt them to their own institution, then build it into their action plan.

¿Cómo pueden las instituciones detectar a tiempo las señales de alerta y escalarlas correctamente?

The programme addresses this directly on the fourth day (Day 4: Financial Reconciliation, Audit Trails, and Grievance Systems), where participants practise the methods involved and adapt them to their own institution, then build it into their action plan.

¿Cómo pueden las instituciones convertir las conclusiones en acciones prácticas y consensuadas?

The programme addresses this directly on the first day (Day 1: Displacement Contexts, Targeting Protocols, and Intake Registries), where participants practise the methods involved and adapt them to their own institution, then build it into their action plan.

Preguntas frecuentes

When and where does the Mobile Money Emergency Cash Transfers and IDPs Targeting Protocols in Amman programme take place?

It runs from 8 Mar 2027 to 11 Mar 2027, in Amman, Jordan. The registration deadline is shown at the top of this page.

¿Quién debería asistir?

The programme is designed for social safety net administrators and project directors from transitional and crisis-affected governments, cash transfer specialists deployed on donor-funded emergency social safety net projects, financial inclusion officers working within public agencies, central banks, and development programmes, project Implementation Unit (PIU) managers overseeing World Bank, EU, and UN funded social protection portfolios, and others who want practical skills in fraud, audit and internal control.

¿Recibiré un certificado?

Sí. Los participantes que completan el programa reciben un Certificado de finalización de Risalat Consultants International.

¿Puede impartirse este programa solo para nuestra institución?

Sí. Podemos impartir una versión interna a medida en sus instalaciones, en otra ciudad o en línea, construida en torno a sus propios casos. Utilice la solicitud de propuesta de esta página.

¿Necesito experiencia previa en fraude, auditoría y control interno?

No se requiere formación especializada más allá de la experiencia en un puesto afín. Una breve evaluación previa ayuda a los facilitadores a adaptar las sesiones al grupo.

Training courses in AmmanRetirement and Social Insurance training courses

Other dates and cities for this subject: Disaster Risk Management and Emergency Response training courses (74 upcoming dates).

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