Formation sur les cryptomonnaies, la criminalité financière et la conformité LBC

Présentation du programme

Depuis la création du bitcoin en 2009, plus de 21 000 cryptomonnaies sont apparues sur les marchés mondiaux, pour une valeur totale de 804 milliards de dollars. Cette expansion des actifs blockchain a ouvert de nouvelles voies aux acteurs de la criminalité financière. Il est donc devenu essentiel pour les institutions financières de faire preuve d'une agilité totale et de garder une longueur d'avance sur les acteurs malveillants. Cryptomonnaies, criminalité financière et conformité LBC est un programme de formation exclusif de Risalat qui explore le lien entre les cryptomonnaies et le blanchiment de capitaux et apporte des connaissances de base sur les bonnes pratiques mondiales pour atténuer la criminalité financière. Le programme couvre également les efforts réglementaires et sectoriels déployés pour la combattre.

Profil du pays d'accueil Les Pays-Bas autorisent les transactions en cryptomonnaies sans opposer d'obstacles importants à l'entrée des prestataires de services sur actifs virtuels. Le pays apparaît ainsi comme une juridiction attractive pour les transactions blockchain. Plusieurs aspects législatifs doivent toutefois être pris en compte. La 5e directive européenne anti-blanchiment (AMLD5), entrée en vigueur en 2020, a conduit le pays à modifier sa loi sur la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. Les cryptomonnaies sont ainsi encadrées par la loi et doivent remplir certaines conditions pour s'adresser à des clients néerlandais. Avant le programme Pendant le programme Après le programme

Animé par Risalat Consultants International à Amsterdam (Pays-Bas), ce programme associe des sessions dirigées par des experts, des cas réels et des travaux de groupe, afin que les participants puissent appliquer ce qu'ils apprennent dans leur propre institution.

Le programme renforce les capacités institutionnelles en matière de

• Comprendre les termes clés : cryptomonnaie, actif virtuel, technologie des registres distribués (DLT)
• L'émergence de la blockchain et des cryptomonnaies
• Panorama des principales cryptomonnaies
• Le réseau Bitcoin et sa structure opérationnelle
• Fonctions de la cryptographie à clé publique
• Fonctions de hachage et signatures numériques
• Générer et gérer des adresses Bitcoin
• Stocker les transactions dans la blockchain
• Évaluation des risques de fraude et registres des risques de fraude
• Conception et test des contrôles internes
• Le modèle des trois lignes et le rôle du contrôle
• Planification de l'audit, preuves et documentation

Il s'adresse aux professionnels de la finance et de l'audit, aux spécialistes du secteur bancaire, aux spécialistes de la LBC/FT au sein des institutions financières, ainsi qu'à toute personne souhaitant acquérir des compétences pratiques et actuelles en fraude, audit et contrôle interne.

L'importance croissante des cryptomonnaies, de la criminalité financière et de la conformité LBC

Les organismes publics et les projets financés par les bailleurs doivent démontrer que les fonds sont utilisés aux fins prévues. Les auditeurs, les organes de contrôle et les bailleurs regardent de plus en plus au-delà des états financiers, vers les contrôles, les registres et les comportements qui les sous-tendent.

Les faiblesses en matière de fraude et de contrôle proviennent rarement d'une défaillance unique. Elles se développent là où les rôles sont flous, les registres incomplets et les signaux d'alerte non suivis. Les équipes qui comprennent comment la fraude se produit, et comment les contrôles l'empêchent, protègent à la fois leur institution et les personnes qu'elle sert.

Les organisations ont de plus en plus besoin de professionnels capables de :

• Identifier et coter les risques de fraude et de contrôle dans leurs propres processus
• Concevoir des contrôles proportionnés et testables
• Recueillir et documenter des preuves d'audit fiables
• Repérer tôt les signaux d'alerte et les signaler correctement
• Transformer les constats en actions concrètes et convenues

Des systèmes solides de lutte contre la fraude, d'audit et de contrôle interne aident les organisations à :

• Réduire les pertes et les dépenses inéligibles
• Réussir les audits externes avec moins de constats
• Renforcer la confiance des bailleurs et des citoyens
• Traiter les allégations de manière équitable et documentée

Ce programme sur les cryptomonnaies, la criminalité financière et la conformité LBC réunit ces éléments dans un format pratique, afin que les participants comprennent non seulement à quoi ressemble une bonne pratique, mais aussi comment l'introduire dans leur propre contexte, avec les personnes et les ressources dont ils disposent.

À qui s'adresse cette formation sur les cryptomonnaies, la criminalité financière et la conformité LBC ?

Ce programme s'adresse à :

• Professionnels de la finance et de l'audit
• Spécialistes du secteur bancaire
• Spécialistes de la LBC/FT au sein des institutions financières
• Professionnels de la conformité et déclarants en matière de blanchiment
• Représentants des autorités de régulation financière
• Personnes chargées d'enquêter sur la criminalité financière
• Tout professionnel souhaitant s'y retrouver dans les actifs virtuels et la criminalité financière
• Auditeurs internes et responsables d'audit
• Responsables financiers et comptables
• Responsables de la conformité et des risques
• Responsables et chargés de la passation des marchés
• Gestionnaires de projets et de programmes

Le programme convient aussi bien aux professionnels expérimentés qu’à ceux qui prennent de nouvelles responsabilités. Les groupes réunissant plusieurs institutions et pays sont encouragés, car les participants apprennent beaucoup de l’expérience des autres.

Objectifs de la formation sur les cryptomonnaies, la criminalité financière et la conformité LBC

À l'issue de cette formation sur les cryptomonnaies, la criminalité financière et la conformité LBC, les participants seront en mesure de :

• Comprendre la blockchain et le fonctionnement des cryptomonnaies
• Comprendre la vulnérabilité des cryptomonnaies au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme
• Analyser comment le blanchiment de capitaux, la fraude et l'évasion fiscale peuvent se produire avec les cryptoactifs
• Détecter les risques de criminalité financière et repérer les signaux d'alerte propres aux cryptoactifs
• Définir les informations clients nécessaires pour les cryptoactifs
• Identifier les activités suspectes, enquêter sur celles-ci et les signaler
• Expliquer comment et pourquoi la fraude se produit, à l'aide de modèles reconnus de risque de fraude
• Réaliser une évaluation des risques de fraude et de contrôle sur un processus réel
• Rattacher les contrôles aux risques selon le modèle des trois lignes
• Planifier un audit ou un examen et choisir les tests appropriés

Chaque objectif est mis en pratique pendant le programme à travers des exercices, des études de cas ou des travaux de groupe, afin que les participants repartent capables de le faire, et pas seulement de le décrire.

Contenu et structure du programme

Méthodologie de la formation sur les cryptomonnaies, la criminalité financière et la conformité LBC

La formation Cryptomonnaies, criminalité financière et conformité LBC à Amsterdam (Pays-Bas) s'appuie sur les principes modernes de la pédagogie pour adultes. Elle est centrée sur l'apprentissage actif, l'implication du groupe et l'application pratique des contenus abordés. Les présentations formelles sont complétées par des travaux d'équipe, plusieurs études de cas et des tables rondes sur les questions les plus urgentes de criminalité financière et de LBC liées aux cryptomonnaies, aux actifs virtuels et aux transactions blockchain.

Le programme associe :

• Sessions animées par des experts sur les pratiques actuelles
• Études de cas régionales et internationales
• Travaux de groupe et exercices pratiques
• Simulations et jeux de rôle le cas échéant
• Discussion des défis rencontrés par les participants dans l'exercice de leurs fonctions
• Apprentissage entre pairs, d'institutions et de pays différents
• Des outils et modèles pratiques à réutiliser au travail
• Réflexion quotidienne et plan d'action

Avant le programme, une courte pré-évaluation aide les animateurs à comprendre le rôle et les priorités de chaque participant, afin d’adapter les exemples et les exercices au groupe. Chaque journée se termine par une brève réflexion au cours de laquelle les participants notent ce qu’ils appliqueront dans leur travail.

Résultats attendus

À l'issue de cette formation sur les cryptomonnaies, la criminalité financière et la conformité LBC, les participants seront en mesure de :

• Évaluer les risques de fraude et de contrôle dans leurs propres processus
• Concevoir et tester des contrôles proportionnés
• Repérer les signaux d'alerte et les signaler correctement
• Documenter des preuves fiables
• Rendre compte de constats qui débouchent sur des actions convenues
• Piloter des améliorations concrètes dans leur institution

Les participants repartent avec un plan d'action personnel et des outils pratiques utilisables dans leur institution dès la première semaine de retour. Les institutions qui envoient plusieurs participants peuvent s'appuyer sur le programme pour convenir de méthodes et de modèles communs entre équipes, ce qui facilite la pérennité des améliorations.

Application institutionnelle de la formation sur les cryptomonnaies, la criminalité financière et la conformité LBC

Ce programme aide les organisations à renforcer :

• Gestion des risques de fraude et de corruption
• Cadres de contrôle interne
• Dispositifs d'audit et de contrôle
• Suivi des constats d'audit
• Intégrité et canaux de signalement

Les participants repartent avec des outils pratiques pour améliorer :

• Registres des risques et cartographies des contrôles
• Planification et tests d'audit
• Preuves et documentation
• Rapports à la direction et aux conseils d'administration
• Prévention des dépenses inéligibles

Le programme est conçu pour que l'apprentissage passe de la salle de formation à l'institution. Les participants travaillent, dans la mesure du possible, sur leurs propres processus et documents, et repartent avec un plan d'action que leurs responsables peuvent examiner et soutenir.

Pertinence régionale & mise en application

Europe

Les institutions européennes traitent la fraude, l'audit et le contrôle interne dans des cadres réglementaires détaillés et des programmes de réforme. Les participants européens peuvent comparer leurs pratiques avec celles de collègues d'autres régions et vérifier comment des méthodes éprouvées fonctionnent dans d'autres conditions.

Afrique

Partout en Afrique, les ministères, organismes et équipes de projet qui interviennent dans la lutte contre la fraude, l'audit et le contrôle interne travaillent de plus en plus aux côtés de programmes financés par les bailleurs, qui attendent des systèmes et des données probantes clairs. Le programme aide les participants à adapter les bonnes pratiques aux institutions et aux ressources dont ils disposent.

Moyen-Orient

Au Moyen-Orient, les stratégies nationales de développement et les plans de diversification imposent des exigences croissantes en matière de fraude, d'audit et de contrôle interne. Les participants examinent comment développer, au sein des organismes publics et des entreprises, les capacités dont ces plans ont besoin.

Asie

Les institutions asiatiques conjuguent croissance rapide et programmes de modernisation ambitieux. Les participants venus d'Asie peuvent partager leur expérience du déploiement rapide de systèmes à grande échelle et découvrir les approches adoptées ailleurs.

Pacifique

Les petits États insulaires et du Pacifique font face à des contraintes particulières de taille, de distance et de capacités. Le programme met en avant des approches pratiques et proportionnées en matière de fraude, d'audit et de contrôle interne, adaptées aux petites institutions.

Organiser le programme à Amsterdam (Pays-Bas) réunit les participants loin de leurs contraintes quotidiennes, qui peuvent ainsi comparer la manière dont la fraude, l'audit et le contrôle interne sont gérés dans des contextes différents. Le même programme peut aussi être dispensé en intra pour une seule institution, dans son propre pays ou en ligne, avec des cas tirés de ses activités en cours.

Profil du pays d'accueil – Pays-Bas

Programmes, ateliers, immersions et formations à Amsterdam, Pays-Bas, par Risalat Consultants International

Se former hors de son pays permet aux participants de se concentrer, de porter un regard neuf sur leur propre institution et de constituer un réseau avec des collègues d'autres pays.

Le programme se déroule au Fletcher Hotel Amsterdam.

Livrables de la formation sur les cryptomonnaies, la criminalité financière et la conformité LBC

Les participants sont accompagnés avant, pendant et après le programme, afin que la préparation, l'apprentissage et le suivi forment une expérience continue.

Avant le programme

• Pré-évaluation des participants
• Évaluation préalable sur les cryptomonnaies, la criminalité financière et la conformité LBC
• Kit de ressources sur les cryptomonnaies, la criminalité financière et la conformité LBC
• Lectures préparatoires
• Aide et conseils gratuits pour le visa
• Accueil à l'aéroport & assistance à l'arrivée
• Hébergement avec petit-déjeuner
• Dîner de bienvenue et de réseautage

Pendant le programme

• Kit de formation Risalat (sac, gourde, mug, t-shirt, casquette, protège-passeport, stylos, carnet, magnet & porte-clés)
• Manuel complet de la formation sur les cryptomonnaies, la criminalité financière et la conformité LBC
• Modèle de registre des risques de fraude
• Matrice de cartographie des contrôles
• Liste de contrôle des preuves d'audit
• Outil de suivi des constats et des actions
• Ateliers pratiques & simulations
• Discussions de groupe & apprentissage entre pairs
• Déjeuner et pauses-café quotidiens
• Accès complet aux installations du lieu de formation
• Mini tablette avec supports pédagogiques numériques
• Visite de terrain (le cas échéant)
• Visite récréative de la ville

Après le programme

• Certificat de participation
• Distinction Risalat de participation au programme
• Documents de référence après la formation
• Guide d'autoévaluation des risques de fraude
• Liste de contrôle des tests de contrôles
• Accompagnement après la formation & conseils de suivi
• Rapport du programme

Les institutions peuvent aussi demander une version intra sur mesure de ce programme, dispensée dans leurs locaux ou en ligne. Demander une proposition.

Difficultés courantes en matière de cryptomonnaies, de criminalité financière et de conformité LBC, et comment cette formation y répond

Comment les institutions peuvent-elles identifier et évaluer les risques de fraude et de contrôle dans leurs propres processus ?

Le programme aborde directement ce point le premier jour (Comprendre les termes clés) : les participants s'exercent aux méthodes concernées, les adaptent à leur propre institution, puis les intègrent à leur plan d'action.

Comment les institutions peuvent-elles concevoir des contrôles proportionnés et vérifiables ?

Le programme aborde directement ce point le deuxième jour (Stocker les transactions dans la blockchain, les valider et les sécuriser…) : les participants s'exercent aux méthodes concernées, les adaptent à leur propre institution, puis les intègrent à leur plan d'action.

Comment les institutions peuvent-elles recueillir et documenter des preuves d'audit fiables ?

Le programme aborde directement ce point le troisième jour (Adapter les cadres de gestion des risques) : les participants s'exercent aux méthodes concernées, les adaptent à leur propre institution, puis les intègrent à leur plan d'action.

Comment les institutions peuvent-elles repérer tôt les signaux d'alerte et les faire remonter correctement ?

Le programme aborde directement ce point le quatrième jour (Journée complète d'immersion pratique) : les participants s'exercent aux méthodes concernées, les adaptent à leur propre institution, puis les intègrent à leur plan d'action.

Comment les institutions peuvent-elles transformer les constats en actions concrètes et concertées ?

Le programme aborde directement ce point le premier jour (Comprendre les termes clés) : les participants s'exercent aux méthodes concernées, les adaptent à leur propre institution, puis les intègrent à leur plan d'action.

Questions fréquentes

Quand et où se déroule le programme sur les cryptomonnaies, la criminalité financière et la conformité LBC ?

Il se déroule du 2 mars 2027 au 5 mars 2027 à Amsterdam, aux Pays-Bas (Fletcher Hotel Amsterdam). La date limite d'inscription figure en haut de cette page.

Qui devrait participer ?

Le programme s'adresse aux professionnels de la finance et de l'audit, aux spécialistes du secteur bancaire, aux spécialistes de la LBC/FT au sein des institutions financières, aux professionnels de la conformité et aux déclarants en matière de blanchiment, ainsi qu'à toute personne souhaitant acquérir des compétences pratiques en fraude, audit et contrôle interne.

Recevrai-je un certificat ?

Oui. Les participants qui terminent le programme reçoivent un certificat de participation délivré par Risalat Consultants International.

Ce programme peut-il être dispensé pour notre seule institution ?

Oui. Nous pouvons proposer une version intra sur mesure dans vos locaux, dans une autre ville ou en ligne, construite autour de vos propres cas. Utilisez la demande de proposition sur cette page.

Faut-il une expérience préalable en fraude, audit et contrôle interne ?

Aucune formation spécialisée n'est requise au-delà d'une expérience dans une fonction similaire. Une courte pré-évaluation aide les animateurs à adapter les sessions au groupe.

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